PDF《青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

2007 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》,任职资格符合相关规定.联系地址:青岛市崂山区九水东路

628 号, 联系

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

邮箱: [email protected]. 表决情况:同意

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表决结果:通过. 独立董事意见: 经青岛汉缆股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会议审议,聘任徐洪 威先生为公司总经理;

县福全、任德鹏、胡新文、张立刚、何胜恩先生为公司副总经理、曲庶先 生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书.现根据《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,特对上 述聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见: 经了解上述高管的教育背景、工作经历和专业能力,我们认为:上述高管具备担任上市公司 高管的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求.未发现有《公司法》第一百四十七条规 定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况.聘任的程序符合《公司章程》等有关规定.公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一. 因此,我们同意聘任徐洪威先生为公司总经理;

县福全、任德鹏、胡新文、张立刚、何胜 恩先生为公司副总经理、曲庶先生为公司财务负责人、王正庄为公司副总经理、董事会秘书.

四、 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 同意聘任刘建军先生为公司内部审计部门负责人,任期三年,即日起生效. 表决情况:同意

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表决结果:通过. 表决情况:同意

9 票,反对

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表决结果:通过. 上述第三项至第四项议案涉及的公司高级管理人员、 内部审计部门负责人简 历详见附件.

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任张大伟先生为公司证券事务代表,任期三年,即日起生效. 表决情况:同意

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表决结果:通过. 张大伟于

2011 年2月获得深交所颁发的董事会秘书资格(证书编号:2011 -2A-120).联系地址:青岛市崂山区九水东路

628 号,联系

电话:0532-88817759 传真:0532-88817462

邮箱: [email protected], 张大伟简历详见

2012 年12 月11 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第 二届董事会第三十一次会议决议公告》. 特此公告 青岛汉缆股份有限公司 董事会

2013 年12 月27 日 附件: 高管等简历: 徐洪威 总经理,男,1965 年7月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,高级工程师, 哈尔滨工业大学电工材料与绝缘技术专业硕士、 工商行政管理专业硕士. 曾任哈尔滨电缆厂一分 厂工程师、副厂长,哈尔滨电缆厂副厂长兼总工程师.2003 年至今担任本公司副总经理. 徐洪威先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系, 不直接持有公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 任德鹏 副总经理,男,1973 年9月生,中国国籍,无境外居留权,助理工程师,毕业于 青岛海洋大学工业自动化专业.曾任青岛塑料模具实业公司质量主管.2002 至今担任本公司副 总经理. 任德鹏先生是公司的实际控制人张思夏先生的侄女女婿, 不直接持有公司的股份, 未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 县福全 副总经理,男,1974 年9月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,西安理工大 学机械制造工艺及设备专业毕业, 电气工程师. 曾任母线槽产品开发主设计、 母线工程技术组长、 母线车间技术负责人、母线分公司总经理、股份公司总经理助理、建筑市场事业部总经理. 县福全先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系, 不直接持有公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 胡新文 副总经理 男1974 年2月生,中国国籍,无境外居留权,西安交通大学电厂热能 专业毕业,曾任检验员、塑力缆分厂厂长、交联分厂厂长.2010 年至今担任公司副总经理. 胡新文先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系, 不直接持有公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 张立刚,副总经理,男,1975 年6月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于东 北财经大学工商企业管理专业.青岛市崂山区十佳青年.曾任青岛电力电线电缆厂销售计划员, 大连汉河电缆有限公司经理、公司副总经理.2010 年至今担任公司第二届董事会董事. 张立刚先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系, 不直接持有公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 何胜恩 副总经理,男,1972 年12 月生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,毕业于青 岛大学师范学院应用化学专业.何胜恩先生是青岛市崂山区政协委员,曾任公司母线公司经理, 助理经济工程师,2010 年至今任青岛汉河电气工程有限公司总经理. 何胜恩先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何 关联关系, 不直接持有公司的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 曲庶 财务负责人,男,1977 年7月生,中国国籍,无境外居留权,青岛科技大学财务会 计专业专科毕业.曲庶先生