PDF《湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告》

公告编号:2019-008 证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:海通证券 湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 1.公司拟在云南昆明注册成立一家子公司,公司名称暂定为"云南山水节能 科技有限公司(以工商部门核准的名称为准) " ,以下简称"云南山水" .云南山 水注册资金为

2000 万元, 公司以自有资金

2000 万元出资, 占注册资本的 100%. 2.公司拟在湖南湘潭注册成立一家子公司,公司名称暂定为"湖南山水奥格 瑞节能环保科技有限公司(以工商部门核准的名称为准) " , 以下简称"山水奥 格瑞" .山水奥格瑞由湖南山水节能科技股份有限公司、雷梦、深圳市奥格瑞节 能科技有限公司共同设立, 注册资金为

800 万元, 公司以自有资金

408 万元出资, 占注册资本的 51%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》 ,"挂牌公司向全资子公司或控股 子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组",故公司本 次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公告编号:2019-008 公司于

2019 年4月24 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于 投资设立子公司的议案》 ,本次对外投资不涉及关联交易,无回避表决的情况, 表决结果为

5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批 (具体公司名 称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准)

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:深圳市奥格瑞节能科技有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室 注册地址:深圳市 企业类型:有限责任公司 法定代表人:冯宇 实际控制人:冯宇 主营业务:环保节能设备的技术开发、技术咨询与销售;

合同能源管理;

泵 及真空设备、机电产品的研发与销售;

节能工程的设计与施工;

供热供水节能系 列产品的研发与销售;

节能服务及工程技术的咨询;

系统集成及服务;

国内贸易, 货物及技术的进出口业务. (以上法律、 行政法规、 国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) . 注册资本:5,000,000.00 2. 自然人 姓名:雷梦 住所:湖南省湘潭市岳塘区东坪茶陵宫

5 号附

1 号

三、投资标的基本情况 公告编号:2019-008

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 出资来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:云南山水节能科技有限公司 注册地:云南省昆明市 经营范围:环保节能设备的技术开发、技术咨询与销售;

合同能源管理;

泵及真 空设备、机电产品的研发与销售;

节能工程的设计与施工;