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重庆涪陵电力实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料 ―

1 ― 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 会议材料重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一六年八月九日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料 ―

2 ― 重庆涪陵电力实业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 会议议程

一、审议议案

(一)关于

2016 年度配电网节能业务投资计划的议案;

(二)关于增加

2016 年度配电网节能业务日常关联交易的议案;

(三)关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案;

(四)关于向金融机构申请综合授信额度的议案;

(五)关于增加

2016 年度财务审计费用及内控审计费用的议案;

(六)关于修订《公司章程》的议案;

(七)关于修订《公司股东大会对董事会授权的范围》的议案.

二、议案表决

三、律师发表股东大会现场见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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3 ― [议案报告一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于

2016 年度配电网节能业务投资计划 的议案 各位股东及授权代表: 本公司于

2016 年4月22 日完成配电网节能业务资产交割,正式将 配电网节能业务纳入公司生产经营范围.截至目前,新建、在建项目总投 资492645 万元,已投资 36446.66 万元,计划

2016 年度配电网节能业务 再投资 118811.05 万元,现将具体项目报告如下:

一、新建配电网节能项目

6 项,计划投资 23585.2 万元.主要用于甘 肃、福建、河北、辽宁和安徽等配电网节能项目.

二、在建配电网节能项目

9 项,计划投资 95200.38 万元.主要用于 目前已开工在建的湖北、河南、江西、冀北等配电网节能项目.

三、存续(已投产)配电网节能项目

3 项,计划投资 25.47 万元.主 要用于已建成的山东、甘肃和重庆配电网节能项目. 上述项目均为确保公司积极拓展配电网节能市场、 提高节能收益的新 建、在建及存续(已投产)配电网节能项目.在执行过程中,如发生因市 场、政策等不可控因素造成的项目变化,授权公司董事长(或其授权人) 在计划投资总额内对投资额度和具体项目做适当调整, 以满足市场和政策 变化的客观需要. 请审议. 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会二一六年八月九日 重庆涪陵电力实业股份有限公司

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4 ― [议案报告二] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于增加

2016 年度配电网节能业务日常 关联交易的议案 各位股东及授权代表: 公司于

2016 年4月22 日完成重大资产重组资产交割后, 新增配电网 节能业务,为满足新业务生产运营的需要,现将公司增加

2016 年度日常 关联交易的预计情况报告如下:

一、本次增加

2016 年度日常关联交易预计金额 单位:万元 关联交易 关联交易内 容 关联人 2016年预计金额 提供节能产 品及服务 国网山东省电力公司及下属单位 17278.04 国网甘肃省电力公司及下属单位 175.7 销售商品及提 供服务 国网江苏省电力公司及下属单位

10875 国网重庆市大足供电公司 603.5 国网冀北电力有限公司廊坊供电 公司