PDF《河南豫能控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2014-20 河南豫能控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.

河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第八次会议召开通知于

2014 年4月14 日以书面和电子邮件形式发出. 2.

2014 年4月21 日会议在郑州市农业路东

41 号投资大厦 B 座12 层公司会 议室以现场表决方式召开. 3. 应出席会议董事

7 人,实际出席会议董事

7 人,其中:郑晓彬、张留锁、 宋和平、王晓林董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共

7 人亲自出席了会议. 4. 会议由郑晓彬董事长主持.列席本次会议的有:王锐监事会主席,马保 群、张静、程峰、蒋文军监事,总工程师宋嘉俊、总会计师王崇香、董事会秘书 王璞. 5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《河南豫能控股股份有限公司

2014 年第

1 季度报告》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权,报告获得通过.河南豫能控股股份有限公 司2014 年第

1 季度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会于

2014 年5月三年任期届满,根据《中华人民共和国公 司法》 和本公司章程的规定, 需进行换届选举. 公司董事会提名郑晓彬、 张留锁、 宋和平、王晓林、董鹏、刘汴生、申香华(简历附后)为公司第六届董事会候选 人(其中董鹏、刘汴生、申香华为独立董事候选人) ,任期三年,其资格已经董 事会提名委员会和独立董事审议通过. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 公司及公司董事会对即将卸任的董家臣、翟新生独立董事在任职期间为公 司的发展所做的辛勤工作和贡献,表示衷心感谢.

7 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过.该议案尚需提交公司

2014 年第

2 次临时股东大会审定,采用累积投票方式表决.独立董事候选人需经深圳 证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批. 根据 《深圳证券交易所独立董事备案办法》 , 公司将独立董事候选人的职业、 学历、 职称、 工作经历、 兼职情况等信息提交深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示,公示期为三个交易日.公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人 的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱 等方式, 就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易 所反馈意见. 独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同时刊载于《证券时 报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 独立董事董家臣、翟新生、董鹏发表独立意见,同意提名郑晓彬、张留锁、 宋和平、王晓林、董鹏、刘汴生、申香华为公司第六届董事会候选人,任期三年, 按期换届选举.相关独立意见全文刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn .

(三)审议通过了《关于召开

2014 年第

2 次临时股东大会的议案》 决定于

2014 年5月9日召开

2014 年第

2 次临时股东大会,审议以下事项: 1. 关于董事会换届选举的议案;