PDF《河南豫能控股股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2019-11 河南豫能控股股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 根据生产经营和业务拓展需要, 公司及公司控股子公司拟与关联方河南投资 集团有限公司(简称 投资集团 )或其子公司等发生股权委托管理,房屋租赁, 购买设备、配件,销售煤炭、粉煤灰、石膏、蒸汽、电力、设备及其他产品,提 供劳务、环保改造服务,接受物业、餐饮服务等日常关联交易,预计

2019 年度 交易总额 170,320.

00 万元,2018 年度日常关联交易实际发生 91,824.01 万元,本 年预计较上年大幅增加的原因是: 公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司为 拓展业务,拟向投资集团子公司濮阳豫能发电有限责任公司、郑州豫能热电有限 公司等企业销售煤炭.根据实际需要,目前房屋租赁、物业服务、股权委托管理 等协议已签署, 其他协议或合同待公司股东大会批准本关联交易后或相关交易发 生时签署. 1.

2019 年4月17 日,公司第七届董事会第五次会议经非关联董事表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于

2019 年度日常关联交易预估的 议案》 . 2. 董事会在表决该项议案时,关联董事赵书盈、余德忠、张勇、梁文回避 了表决. 3. 该关联交易事项已经公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振事前认可,并 出具了独立意见. 4. 该关联交易事项尚须获得股东大会批准,股东大会在表决该议案时,关 联股东投资集团应回避表决. 5. 本次披露的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,不构成重组上市,亦不需经有关部门批准. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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(二)预计关联交易类别和金额 (单位:万元) 关联交易 类别 序号 关联人及交易内容 合同签订金 额或预计金 额 截至披露 日已发生 金额 上年 发生金额 向关联人 采购原材 料1.1 公司子公司向关联人投资集 团子公司采购设备、 配件等原 材料 5,330.00 462.14 416.54 小计 5,330.00 462.14 416.54 向关联人 销售产 品、商品 2.1 公司子公司向关联人投资集 团子公司销售煤炭 93,300.00 - 42,361.96 2.1.1 公司子公司向濮阳豫能发电 有限责任公司销售煤炭 55,000.00 - 18,482.56 2.1.2 公司子公司向郑州豫能热电 有限公司销售煤炭 27,500.00 - - 2.2 公司子公司向关联人投资集 团子公司销售粉煤灰、石膏、 蒸汽等商品 4,960.00 384.72 3,434.89 2.3 公司子公司向关联人投资集 团子公司销售电能 45,000.00 - 38,333.80 小计 143,260.00 384.72 84,130.65 向关联人 提供劳务 3.1 公司子公司向关联人投资集 团子公司提供环保改造、 检修 维护等服务 14,500.00 - 4,318.58 小计 14,500.00 - 4,318.58 接受关联 人提供的 劳务 4.1 公司及子公司接受关联人投 资集团子公司提供的物业、 餐 饮服务 160.00 39.

05 138.25 小计 160.00 39.

05 138.25 向关联人 租赁房屋 5.1 公司及子公司租赁关联人投 资集团办公楼 360.00 87.31 357.19 小计 360.00 87.31 357.19 接受关联 人委托代 为管理其 资产 6.1 公司接受关联人投资集团委 托代为管理其资产 2,000.00 - 2,000.00 小计 2,000.00 - 2,000.00 向关联人 购买电量 指标 7.1 公司子公司向关联人投资集 团子公司购买补偿电量指标 4,710.00 - - 小计 4,710.00 - - 合计 170,320.00 973.22 91,347.82