PDF《河南豫能控股股份有限公司 关联交易公告》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2009-9 河南豫能控股股份有限公司 关联交易公告

一、

一、关联交易概述 为确保本公司

2009 年生产经营的正常开展,拟向河南投资集团有限公司或 其控股企业借款(委托贷款方式) ,2009 年度向关联方企业新增借款(委托贷款 方式)不超过

2 亿元,期限

2 年,利率为不超过同期银行贷款基准利率上浮 10% (含10%) .

鉴于河南投资集团为本公司的第一大股东,根据深圳证券交易所《股票上 市规则》规定,该项交易构成了本公司的关联交易.

2009 年3月24 日,本公司召开董事会四届四次会议,对《关于向关联方企 业借款的议案》 进行了表决. 表决时, 关联董事回避表决, 应出席会议董事

9 人, 实际出席会议董事

9 人,其中关联董事

5 人(分别为张文杰、张泽华、张勇、程峰、胡长根) ,非关联董事(包括

3 名独立董事)4 人,经举手表决,4 名非关联 董事以

4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案. 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃在股东大会上对该议案的投票权. 本公司拟从河南投资集团或其控股企业借款(委托贷款方式)的关联交易 已经本公司独立董事董家臣、刘家森、翟新生事前认可,并出具了独立意见.

二、关联方介绍

(一)河南投资集团有限公司 公司名称:河南投资集团有限公司 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册地址:郑州市金水区关虎屯小区海特大厦 办公地:郑州市农业路

41 号投资大厦 注册资金:人民币

120 亿元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

2 法定代表人:胡智勇 成立日期:1991 年12 月18 日 营业执照注册号:410000100018980 税务登记证号:豫直地税直字

410105169954248 号 经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机 械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外) ;

酒店管理;

物业管理;

房屋租赁(以上范围凡需要审批的,未获得批准前不得经营) . 河南投资集团为本公司的第一大股东,持有本公司股票 336,000,000 股,占 公司股份总数的 78.14%,实际控制人为河南省发展和改革委员会.河南投资集 团的前身为河南省建设投资总公司,成立于

1991 年,注册资本 600,000 万元, 股权结构属国有独资公司.2007 年10 月,河南省建设投资总公司吸收合并河南 省经济技术开发公司成立河南投资集团,2007 年12 月6日工商登记变更完成. 工商登记变更完成后, 河南省建设投资总公司的名称变更为河南投资集团有限公 司,注册资本由

60 亿元变更为

120 亿元. 主要财务数据(合并报表口径): 单位:万元 项目2007 年12 月31 日 总资产 4,849,579.89 净资产 1,611,328.58 项目2007 年度 主营业务收入 1,216,751.52 利润总额 225,410.67 净利润 53,179.80

(二)南阳天益发电有限责任公司 公司名称:南阳天益发电有限责任公司 企业性质:一人有限责任公司 注册地址:南阳鸭河口 主要办公地点: 南阳南召县鸭河口 法定代表人:何毅敏 注册资本:77,073 万元人民币 成立日期:2005 年9月30 日3公司法人营业执照注册号:411300100000564 税务登记证号:豫国税宛高字