PDF《2018年度董事会报告 2018年度监事会报告》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任.

阁下对本通函的任何内容或将采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银 行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已售出或转让所有名下的海通证券股份有限公司股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表格及回条 送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. 本公司谨订於2019年6月18日 (星期二) 上午九时三十分假座中国上海市肇嘉滨路777号青松城大酒店四楼劲松厅 举行2018年度股东周年大会,大会通告载於本通函第41至46页. H股持有人出席股东周年大会适用的回条及代表委任表格已於2019年5月2日 (星期四) 派发,并登载於香港联交 所网站(www.hkexnews.hk).无论 阁下能否出席股东周年大会,务请将代表委任表格按其上列印的指示填妥, 并於实际可行情况下尽快惟无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间24小时前或指定的表决时间24小时前 将代表委任表格及经公证的授权书或其他授权文件送达香港中央证券登记有限公司.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可亲自出席股东周年大会,并於会上投票. 如有意亲自或委派代表出席股东周年大会的H股持有人,应於2019年5月29日 (星期三) 或之前将填妥的出席股东 周年大会回条交回香港中央证券登记有限公司. (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:6837) 2018年度董事会报告 2018年度监事会报告 2018年度年度报告 2018年度财务决算报告 2018年度利润分配预案 聘请2019年度会计师事务所 预计本公司2019年度日常关联交易 董事会及监事会换届选举 建议调整根话阈允谌ǚ枪⑿A股 发行境内外债务融资工具一般性授权 授予认可、分配或发行A股及或H股股份的一般性授权 修改 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 及 《监事会议事规则》 及 股东周年大会通告 * 仅供识别 2019年5月28日CiC页次 释义

1 董事会函件.5 股东周年大会通告

41 附件A 2018年度董事会工作报告.47 附件B 2018年度监事会工作报告.56 附件C 2018年度财务决算报告

65 附件D 2018年度独立董事述职报告.72 附件E 建议调整非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施 (修订稿) . . . .

91 附件F 预计本公司2019年度日常关联交易

109 附件G 董事候选人简历

123 附件H 监事候选人简历

130 附件I 建议调整非公开发行A股股票预案 (修订稿)

132 附件J 建议调整非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告 (修订稿). .

191 附件K 建议调整非公开发行A股股票涉及关联交易

202 附件L 发行境内外债务融资工具一般性授权

204 附件M 《公司章程》 修订对照表

209 附件N 《股东大会议事规则》 修订对照表.231 附件O 《董事会议事规则》 修订对照表

238 附件P 《监事会议事规则》 修订对照表

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