PDF《辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

1 辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要 求,勤勉尽责地履行独立董事的职责,积极参加董事会及董事会专门委员会、股 东大会,发挥专业特长,对公司的生产经营提供合理的建议、对相关事项发表了 独立意见,切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益.

现将本人

2018 年 度履职情况汇报如下:

一、出席会议情况

2018 年本人任职期间内,公司共召开

11 次董事会会议,股东大会

3 次,本 人参加了全部董事会的表决, 对议案进行详细了解后结合自身专业判断行使表决 权,监督公司董事会对股东大会决议的执行情况;

积极列席股东大会,监督股东 大会通知、会议召开、决议披露流程的合规,核查公司重大事项的审批情况.

二、发表独立意见的情况

2018 年本人任职期间内,就公司相关事项发表了独立意见的情况如下:

2018 年1月16 日,第四届董事会第十五次会议,独立董事对《关于聘任公 司高级管理人员的议案》发表了独立意见.

2018 年4月24 日, 第四届董事会第十六次会议, 独立董事对 《关于公司

2017 年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见》、《关于公司

2017 年度利润 分配方案》、 《关于公司

2017 年度内部控制自我评价报告》 、 《关于公司

2017 年度高级管理人员薪酬方案》、《关于公司

2017 年度计提资产减值准备及核销 资产的议案》、《关于公司

2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于

2018 年度对外担保额度的议案》、《关于

2018 年度与浙商银行股份有限公司开展资 产池业务的议案》、《关于

2018 年度提供财务资助额度的议案》、《关于

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2018 年度述职报告

2 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》、《关于

2018 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》.

2018 年5月4日,独立董事对控股股东奥克控股集团股份公司提议提交公 司2017 年度股东大会审议的《关于增补马帅为公司第四届董事会非独立董事的 议案》发表了独立意见.

2018 年5月10 日,第四届董事会第十七次会议,独立董事对《关于向激励 对象授予预留部分限制性股票的议案》 、 《关于聘任高级管理人员的议案》 、 《关 于调整

2017 年度利润分配方案的议案》发表了独立意见.

2018 年6月14 日,第四届董事会第十八次会议,独立董事对《关于调整限 制性股票激励计划相关事项的议案》、 《关于第一期员工持股计划存续期延期一 年的议案》发表了独立意见.

2018 年6月25 日,第四届董事会第十九次会议,独立董事对《关于回购注 销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》发表了独立意见.

2018 年7月23 日,第四届董事会第二十次会议,独立董事对《关于

2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 发表了独立 意见.