PDF《南方中金环境股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

南方中金环境股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告

1 南方中金环境股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为南方中金环境股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,在任职期 间严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《关于加强社会公 众股股东权益保护的若干规定》 、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 、 《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司《章程》 、 《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求,忠诚的履行了独立董事的职 责,勤勉、尽责的履行相关法律法规赋予的权利和义务,积极参加公司召开的董事会、 股东大会,认真审议董事会各项议案,并对相关事项发表独立意见,在2018 年度工作 中, 本人依法促进公司的规范运作, 维护全体股东的利益, 充分发挥了独立董事的作用.

现将本人

2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、出席公司会议情况 本年度,本人在任职期间出席公司董事会情况如下: 报告期内董事会会 议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两 次缺席会议

10 10

0 0 否 本人按时出席了

2018 年度召开的

10 次董事会会议, 没有缺席或连续两次未亲自出 席会议的情况,对公司提交董事会的议案均进行了认真审议,并与公司管理层保持了充 分的沟通、 交流, 积极参与了各项议案的讨论, 秉承客观公正的态度认真审议各项议案. 我认为,2018 年度公司董事会会议的召集召开、表决程序和表决结果均合法合规,重 大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,董事会议案没有损害全体股东,特别是 中小股东的利益.本人对公司董事会第三十三次会议审议的《关于签订清河县花海水城 项目设计施工总承包(EPC)项目合同的议案》 、 《关于以现金方式出资设立沙河市华帆 环保工程有限公司的议案》 、 《关于签订沙河市故河道改造提升工程 PPP 项目合同的议案》 三个议案投了弃权票,原因是出于目前复杂的经济环境下,新开发工程类项目发展趋势 不明,建议公司还需谨慎.除此之外,对2018 年度公司董事会其它各项议案及其它事 项均投了同意票,无提出异议的事项,也没有反对的情形. 南方中金环境股份有限公司 独立董事

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二、发表独立意见情况 作为公司独立董事,本人在

2018 年度充分履行法律、法规及公司《章程》赋予的 职责,恪尽职守、勤勉尽责,运用专业知识认真审议各项议案,并就以下事项发表了独 立意见:

1、2018 年1月13 日,在公司第三届董事会第二十八次会议上,发表了关于聘任 公司副总经理的独立意见.

2、2018 年4月24 日,在公司第三届董事会第三十次会议上,对公司

2017 年年度 报告及相关事项发表了独立意见:(1)关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况 的独立意见;

(2)关于

2017 年度公司对外担保情况的独立意见;

(3)关于公司

2017 年度关联交易事项的独立意见;

(4) 关于

2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见;

(5)关于

2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见;