PDF《河南新野纺织股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告---马...》

1 河南新野纺织股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告---马书龙 各位股东: 本人做为河南新野纺织股份有限公司(以下简称 公司 )独立董事, 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定,认真履行职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利,充分发挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法 权益.

现将2018年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下:

一、参加会议情况 2018年度,公司共召开7次董事会,3次股东大会.报告期内,本人全部按时 出席了董事会会议并列席股东大会会议,董事会、股东大会的召集召开符合法定 程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 会议决议合法有效. 报告期内,本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形,与会期间积极参与各议案的 讨论并提出合理建议,所提建议均为公司所采纳,为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用.

二、发表独立意见的情况

2018 年度,本人恪尽职守,根据相关法律、法规,就公司相关事项发表独 立意见,具体情况详见如下: 序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型

1 2018 年4月9日第八届董 事会第二十次会议 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 同意

2 2

2018 年4月9日第八届董 事会第二十次会议 关于公司

2017 年度募集资金存放与使用情 况的独立意见 同意

3 2018 年4月9日第八届董 事会第二十次会议 关于公司

2017 年度内部控制自我评价报告 的独立意见 同意

4 2018 年4月9日第八届董 事会第二十次会议 关于公司聘任

2018 年度财务审计机构的独 立意见 同意

5 2018 年4月9日第八届董 事会第二十次会议 关于公司

2017 年度利润分配预案的独立意 见 同意

6 2018 年4月9日第八届董 事会第二十次会议 关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回 报规划的独立意见 同意

7 2018 年8月7日第八届董 事会第二十二次会议 关于使用结余募集资金永久补充流动资金的 独立意见 同意

8 2018 年8月20 日第八届 董事会第二十三次会议 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的独立意见 同意

9 2018 年11 月8日第八届 董事会第二十五次会议 关于增加对全资子公司担保额度的独立意见 同意

10 2018 年12 月25 日第八届 董事会第二十六次会议 关于公司对全资子公司提供担保的独立意见 同意

三、履行董事会专门委员会职责情况 本人做为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员,严格按照公司《董事 会审计委员会工作细则》 、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,在公司

2016 年年度报告编制和披露过程中,按照中国证监会文件的要求,积极与公司 及年审会计师沟通,听取公司管理层对

2016 年度经营情况及年度审计工作的安 排情况,审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表,出具了审 核意见;