PDF《中航光电科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2、专业委员会工作情况 1)审计委员会

2018 年1月12 日,本人组织召开审计委员会

2018 年第一次会 议,对未经审计的 公司

2017 年度财务会计报表 进行了审阅并发表 了无异议意见;

与年审注册会计师事务所沟通确定了

2017 年度财务报 告审计工作的时间安排;

审议通过了

2017 年度公司内部控制评价报告 和 公司

2017 年度审计工作总结和

2018 年审计工作计划 的议案.

2018 年3月14 日,本人组织召开审计委员会

2018 年第二次会 议,审议通过了事务所审计后的 公司

2017 年度财务报表 、 信永 中和会计师事务所从事

2017 年度公司审计工作的总结报告 和 续聘 会计师事务所预案 的议案.

2018 年4月25 日,本人组织召开审计委员会

2018 年第三次会 议,审议通过了

2018 年第一季度报告 和 公司

2018 年第一季度审 计工作总结和第二季度审计工作计划 的议案. ?2018 年8月22 日, 本人组织召开审计委员会

2018 年第四次会议, 审议通过了 公司

2018 年半年度报告全文及摘要 、 公司

2018 年第 二季度审计工作总结和第三季度审计工作计划 的议案. …2018 年10 月25 日, 本人组织召开审计委员会

2018 年第五次会议, 审议通过了

2018 年第三季度报告 、 公司

2018 年第三季度审计工 作总结和第四季度审计工作计划 的议案. 2)提名委员会

2018 年8月22 日, 本人参加了公司董事会提名委员会

2018 年第一 次会议,会议审议了《关于审核第五届董事会非独立董事候选人任职资 格的议案》,认为非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规 定,被提名人夏武具备担任公司非独立董事的资质和能力,同意提交董 事会审议.

2018 年10 月25 日,本人参加了公司董事会提名委员会

2018 年第 二次会议,会议审议了《关于补选第五届董事会战略委员会委员任职资 格的议案》 , 认为战略委员会委员的提名程序符合相关法律法规的规定, 被提名人夏武具备担任战略委员会委员的资质和能力,同意提交董事会 审议.

2018 年12 月6日, 本人参加了公司董事会提名委员会

2018 年第三 次会议,会议审议了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人任职资 格的议案》,认为非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规 定,被提名人何毅敏具备担任公司非独立董事的资质和能力,同意提交 董事会审议.

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司独立董事,积极有效地履行了独立董事的各项职责, 密切专注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情 况,对于提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料,客观发表自 己的意见和观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断,促进 董事会决策的科学性和合理性,切实维护了公司和中小股东的合法权 益.

2、积极关注并监督公司信息披露工作,使公司能严格按照相关法 律法规的有关规定履行信息披露义务,保证公司

2018 年度信息披露的 真实、准确、完整、及时和公平,维护公司及投资者的利益.

3、报告期内,认真研究相关法律法规和各项规章制度,加深对相 关法规,尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会公众股东权 益等相关法律法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,形成自觉 保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供 更好的法律意见和建议.