PDF《云南景谷林业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

云南景谷林业股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 作为云南景谷林业股份有限公司的独立董事,2018 年度,我们依照《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》及 有关法律、法规的规定,我们勤勉尽责、忠实地履行了独立董事的职责.

回顾

2018 年度的工作,我们积极出席了

2018 年度董事会历次会议,对公司的发展 及经营活动进行了独立判断,并进行了客观、公正的评价,以维护公司整体利 益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为目标,认真审议董事会各项议 案,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,并按规定对公司相关事 项发表独立意见. 现将

2018 年度公司独立董事的工作情况汇报如下: 公司第六届董事会共有三名独立董事成员,分别是赵燕女士、黄伟民先生 和赵万一先生,具体个人情况如下: 赵燕,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于

1972 年4月,本科学历, 高级会计师、中国注册会计师.曾任北京五联方圆会计师事务所有限公司主任 会计师助理,国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师,国富浩华会计师 事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合 伙人.任北京中科金财科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、深圳 安奈儿股份有限公司、天津绿茵生态股份有限公司独立董事. 黄伟民先生,1963 年出生,共产党员,东北大学博士研究生,中国国籍. 曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起 草小组成员,劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家,航天晨光、 航天通讯、北京京运通科技股份公司独立董事.主要从事公司、证券、基金、 投资方面的法律业务,在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管 理等方面具有较丰富的经验.现任国浩律师(北京)事务所合伙人、律师,云 南沃森生物技术股份有限公司独立董事. 赵万一先生,1963 年4月出生,中共党员,经济学学士,法学硕士、教授, 现任西南政法大学民商法学院院长.

二、独立董事

2018 年度履职概况

(一)出席会议的情况

2018 年度,公司共召开

10 次董事会和

4 次股东大会,我们认为公司历次 会议的召开和决议都能够符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项也 均严格履行了相关程序.我们参加公司董事会召开会议情况如下: 独立董事姓名 本年应出席董事会 次数 亲自出席次 数 委托出席 次数 缺席 次数 在任 情况 赵燕10

10 0

0 离任 黄伟民

10 10

0 0 离任 赵万一

10 10

0 0 离任 说明:

1、没有独立董事连续两次未亲自参加董事会的情况;

2、因公司董事会提前换届选举,公司

2019 年2月18 日召开

2019 年 第一次临时股东大会后,独立董事赵燕、黄伟民、赵万一卸任. 公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 投资委员会

4 个专业委员会,按照《上市公司治理准则》的相关要求,并根据 公司各独立董事的专业特长,我们分别在各专业委员会中任职,全部出席了每 次专业委员会议. 作为独立董事,在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策所需要的情 况和资料,详细了解公司整个运作和经营情况,认真了解生产经营状况,为董 事会的重要决策提出了意见和建议.在会议上,我们认真审议每一个议题,积 极参与讨论并提出合理化建议.为公司董事会做出科学决策起到了积极作用.