PDF《东软集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告》

1 东软集团股份有限公司 独立董事

2017 年度述职报告 2017年度,王巍、邓锋、刘淑莲作为东软集团股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,按照法律法规和公司章程的规定履行职责,不受公司大股东 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护了公司和股东的利益.

现将独立董事2017年度履行职责情况报告如下:

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,王巍、邓锋、刘淑莲均具备相关专业资质和能力,在所 从事的领域积累了丰富的理论和实践经验.个人工作履历、专业背景及兼职情况 具体如下: 王巍,男,1958 年出生,美国 Fordham University 经济学博士.中国并购 公会创始会长,亚洲并购协会会长,中国金融博物馆理事长,万盟并购董事长. 曾任职多家境内外金融机构.直接组织了中国几十家大型企业的改制、重组、承 销及并购业务;

在创新金融工具、企业重组和产业整合等领域经验丰富.长期担 任政府经济顾问,境内外上市公司和金融机构的独立董事. 邓锋,男,美国籍,1963年出生,清华大学电子工程学硕士、南加州大学计 算机工程专业工学硕士、 宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士.邓锋为北极 光创投创始人,现任北极光创投董事总经理,兼任清华大学基金会理事、清华大 学苏世民书院院董、 清华大学杰出访问教授、南加州大学亚洲工程学院理事会主 席、斯坦福大学经济政策研究院理事会理事、沃顿商学院亚洲理事会理事、美国 布鲁金斯协会董事、 哈佛研究生院中国顾问委员会委员、中国企业家俱乐部理事 等职务,且被评定为国家 千人计划 专家, 曾获美国 2002年度企业家 和

2003 年度创新人 等荣誉. 刘淑莲,女,1954 年出生,教授,博士生导师,中国注册会计师.长期从 事财务与会计教学与研究, 主持和参与国家自然基金等课题

8 项,先后主持国家 级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品资源共享课;

发表学术论文

30 余篇, 专著和教材十余本. 曾获辽宁省人民政府颁发的辽宁省第五届高等教育教学 成果一等奖以及其他教学成果奖项, 曾获全国优秀教师、 辽宁省教学名师等称号.

二、独立董事年度履职概况

1、董事会出席情况 2017年度,公司董事会共召开15次会议,其中现场方式召开会议为3次,通 讯方式召开会议12次.独立董事参会情况如下: 独立董事姓 名 本年应参加 董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 王巍15

2 12

1 0 邓锋15

3 12

0 0 刘淑莲

10 3

7 0

0 独立董事积极参加历次董事会并及时跟进公司发展情况, 认真对待每一次董 事会,仔细阅读公司提交的会议文件,并结合监管要求及公司实际情况,在董事 会上就市值管理、董事会专业委员会运行机制、增加专业委员会会议召开次数、

2 加强公司与独立董事沟通等方面提出指导意见.报告期内,公司召开董事会审计 委员会会议7次,提名委员会会议3次,薪酬与考核委员会会议3次,战略与决策 委员会1次,独立董事积极参与专业委员会的运作,在公司重大事项的决策方面 发挥了重要作用. 在与公司充分沟通的基础上, 独立董事对公司董事会议案及其他事项均表示 同意,董事会相关决议均以全票表决通过.