PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 2008 年年度报告摘要》

1 无锡华光锅炉股份有限公司

2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4 公司负责人王福军、主管会计工作负责人贺旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周文院声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华光股份 股票代码

600475 上市交易所 上海 公司注册地址和办公地址 无锡市开发区 26#-G 地块

7、8 幢 无锡市城南路

3 号 邮政编码

214028 公司国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 电子信箱 [email protected] 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海贤 缪杰 联系地址 江苏省无锡市城南路

3 号 江苏省无锡市城南路

3 号 电话 0510-85215556 0510-82239777 传真 0510-85215605 0510-85215605 电子信箱 [email protected] [email protected] §3 会计数据和业务数据摘要: 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年 增减(%)

2006 年 营业收入 2,779,368,754.40 2,633,954,420.72 5.52 2,487,827,084.30 利润总额 114,121,474.76 225,989,741.42 -49.50 273,957,508.63 归属于上市公司股东 的净利润 102,558,300.95 171,307,506.90 -40.13 229,318,485.05 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 95,896,182.51 103,860,467.86 -7.67 134,901,428.27 经营活动产生的现金 流量净额 -122,874,153.95 -31,981,602.76 不适用 45,207,645.71

2 2008 年末

2007 年末 本年末比上 年末增减(%)

2006 年末 总资产 4,693,400,972.51 4,670,705,357.99 0.49 4,356,162,215.05 所有者权益(或股东 权益) 943,966,013.42 1,004,043,350.03 -5.98 820,556,405.17 3.2 主要财务指标

2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 基本每股收益(元/股) 0.401 0.669 -40.06 0.90 稀释每股收益(元/股) 0.401 0.669 -40.06 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.375 0.406 -7.64 0.53 全面摊薄净资产收益率(%) 10.86 17.06 减少 6.2 个百分点 27.95 加权平均净资产收益率(%) 10.70 18.78 减少 8.08 个百分点 32.30 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 10.16 10.34 减少 0.18 个百分点 16.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 10.00 11.38 减少 1.38 个百分点 19.00 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.48 -0.12 不适用 0.18

2008 年末2007 年末本年末比上年末增 减(%)

2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.69 3.91 -5.63 3.21 非经常性损益项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -51,963.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,193,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,416,877.8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -121,562.55 少数股东权益影响额 -560,341.30 所得税影响额 -1,213,891.61 合计 6,662,118.44 3.3 境内外会计准则差异: 适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 √不适用 限售股份变动情况表 适用 √不适用

3 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,355 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 无锡国联环保能源集团有限公司 国有 法人 46.17 118,197,760 118,197,760 无 亚洲控股有限公司 未知 3.13 8,000,000 8,000,000 冻结 8,000,000 交通银行-安顺证券投资基金 未知 1.95 4,999,986 中国银行-华夏回报证券投资基金 未知 1.67 4,280,733 无锡高新技术风险投资股份有限公司 未知 1.28 3,285,400 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 未知 1.24 3,174,066 中国工商银行-安信证券投资基金 未知 1.21 3,104,041 中国银行-华夏回报二号证券投资基 金 未知 1.03 2,639,938 中国建设银行-华夏红利混合型开放 式证券投资基金 未知 0.90 2,309,128 上海远东证券有限公司 未知 0.84 2,161,150 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 交通银行-安顺证券投资基金 4,999,986 人民币普通股 中国银行-华夏回报证券投资基金 4,280,733 人民币普通股 无锡高新技术风险投资股份有限公司 3,285,400 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 3,174,066 人民币普通股 中国工商银行-安信证券投资基金 3,104,041 人民币普通股 中国银行-华夏回报二号证券投资基金 2,639,938 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,309,128 人民币普通股 上海远东证券有限公司 2,161,150 人民币普通股 兴华证券投资基金 1,999,932 人民币普通股 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 1,499,932 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,无锡国联环保能源集团有限公司系无锡 高新技术风险投资股份有限公司的参股股东,参股比例 为12.5%.安顺证券投资基金和安信证券投资基金的管 理公司均为华安基金管理有限公司,华夏回报证券投资 基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏红利混合开放 式证券投资基金和华夏复兴股票投资基金的管理公司均 为华夏基金管理有限公司. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况

4 单位:亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 无锡国联环保能 源集团有限公司 蒋志坚 1.66

2000 年2月28 日 环保行业、能源行业、城市公用基础 设施及相关产业的投资;

成套发电设 备、环保能源设备、普通机械及配件、 五金交电的销售;

环保能源设备、电站、城市公用基础设施的设计及相关 设备的技术开发、培训、咨询服务 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位: 亿元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 无锡市国联发展 (集团) 有限公司 王锡林

50 1997 年12 月16 日 从事资本、资产经营,以及代理 投资、投资咨询和投资服务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期 起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元) 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬、 津贴 王福军 董事长 男41

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000是蒋志坚 副董事长 男43

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000是贺旭亮 董事、总经理 男48

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0050 否 聂海涛 董事 男43

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000是5陈巨昌 独立董事 男70

2007 年5月8日~

2010 年5月7日005否徐至诚 独立董事 男56

2007 年5月8日~

2010 年5月7日005否钱志新 独立董事 男65

2007 年5月8日~

2010 年5月7日005否张伟民 监事会主席 男40

2007 年5月8日~

2010 年5月7日000是谢士鸣 监事 男58

2007 年5月8日~

2010 年5月7日1,638 1,010 二级市 场出售

0 是 朱嘉仁 监事 男61

2007 年5月8日~

2010 年5月7日009.5 否 谢鹤清 副总经理 男54

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0030 否 沈解忠 副总经理兼总 工程师 男42

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0033 否 苏小平 副总经理 男54

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0030 否 周文院 财务机构负责 人男48

2007 年5月8日~

2010 年5月7日0020 否 张海贤 董事会秘书 男38

2008 年11 月28 日~

2010 年5月7日000否邵耿东 副总经理 男39

2007 年5月8日~

2008 年7月4日006.6 否 李思思 董事会秘书 男36

2007 年5月8日~

2008 年11 月28 日018 合计 / / / / 1,638 1,010 / 212.1 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况 报告期内,面对不断加强的国家宏观调控力度、愈演愈烈的全球金融危机以及原材料价格的大幅........