PDF《2008 年度股东大会会议资料》

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2008 2008

2008 2008 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 ( ( ( (股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600038

600038 600038 600038) ) ) ) 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 哈飞航空工业股份有限公司 二二二二 九年六月 九年六月 九年六月 九年六月

2 议案一 议案一 议案一 议案一: : : :

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2008 2008 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 各位股东代表: 我受公司董事会的委托,对公司

2008 年度董事会工作情况作如 下汇报: 一一一

一、 、 、 、规范运作 规范运作 规范运作 规范运作, , , ,开展专项治理工作 开展专项治理工作 开展专项治理工作 开展专项治理工作 公司根据中国证监会 《开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》的要求,按照新《公司法》 、 《证券法》以及《公司章程》规 章制度,结合公司的实际情况,2008 年公司继续对自查报告中的相 关事项进行整改和完善,主要完成了以下几项重点工作:

1、按照《上市公司内部控制指引》的要求,对各部门的制度进 行了梳理,对已有的制度按照最新要求进行修订和完善,并根据国家 最新规定,及时建立、修订相应的内控制度.

2、制定了董事会四个专门委员会相应的工作实施细则和工作流 程,并确立了各委员会的常设机构,为日后工作的开展和定期会议的 召开提供了保障.加强了董事、监事的信息沟通,为董事、监事和高 级管理人员的培训制定了计划,加强了其自律意识.

3、在公司独立性方面做了重点工作,对公司的重大关联交易合 同、协议进行了梳理;

并且成立了专门的监察审计部,加强了公司内 部审计工作;

对公司及部门标示进行了梳理统一.

2008 年7月,公司召开了相关董事会,汇报了整改情况说明, 并形成了相关决议,及时报送上海证券交易所和证监局并进行披露.

3 二二二

二、 、 、 、董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 董事会日常工作情况

1、报告期内,公司董事会共召开六次正式会议,一次临时会议. 会议形成的决议均在公司指定的报刊和上海证券交易所网站上进行 了公告.

2、报告期内,公司选举产生了新一届董事会成员,重新聘任了 高级管理人员并进行了责任分工.

3、报告期内,公司进行了利润分配,以2007 年12 月31 日总股 本3.375 亿股为基数向全体股东每

10 股派发现金红利

1 元(含税) , 报告期内没有进行资本公积金转增股本. 三三三

三、 、 、 、公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司经营情况 公司属于航空产品开发制造行业,公司主要产品为 Z9 系列直升 机、H425 型直升机、Y12 轻型多用途飞机、EC120 直升机机体、HC120 直升机, 航空产品复合材料零部件制造、 转包生产国外航空大部件等. 董事会认真行使对公司生产经营和重大问题的领导和决策职权, 确定主营航空产品的地位,加快了其他型号航空产品的研制,拓宽国 际合作领域,努力提高管理水平,实现了经济运行质量有新提高,产 品研发有新成果,市场开发有新突破,以确保公司获得最大利润.报 告期内公司总体经营情况保持平稳公司按照董事会确定的发展规划 和经营目标,搞好产品的开发和市场的开发,科学组织生产、优化管 理程序、强化配套供应,提升销售和售后服务水平,保证产品质量的 稳定性,以确保公司获得最大利润. 报告期内,公司总体生产经营情况保持平稳,全年实现营业收入 221,770 万元,与去年同期相比增加幅度为 3.44%;