PDF《2008 年度股东大会会议资料》

本期实现净利润

4 9,859 万元,比去年同期增长幅度为 1.24%.

四、公司投资情况

1、报告期内募集资金使用情况 (1)中巴合资总装

50 座级涡扇支线飞机项目 该项目计划使用募集资金额为 2,759.75 万元,截至报告期末已 投入 2,606.68 万元,完成总进度的 100%. (2)动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目 该项目计划总投资额为 4,900 万元,截至报告期末已投入 2,295.59 万元,完成总进度的 46.85%. (3)直九系列直升机批生产技术改造项目 该项目计划总投资额为 4,950 万元,截至报告期末已投入 4,614.23 万元,完成总进度的 93.22%. (4)H425 型民用直升机保障条件技术改造项目 该项目计划总投资额为 17,875 万元,截至报告期末已投入 10,607.18 万元,完成总进度的 59.34%.

2、公司报告期内其它重大项目投资

2007 年11 月26 日,公司实际控制人中国航空工业第二集团公 司(现为 中国航空工业集团公司 )与空中客车公司签署了关于建立 合资复合材料制造中心的框架协议.主要生产 A350XWB 宽体飞机项目 的复合材料零部件.

2008 年7月16 日,哈飞集团与空中客车中国公司在英国签署关 于建立合资公司的框架合同.

2009 年1月31 日,我公司与哈飞集团、哈尔滨合力公司、中航

5 科工和空客中国公司共同签署了 《哈尔滨哈飞复合材料制造中心有限 公司合资合同》 ,各方将共同出资在哈尔滨建设复合材料飞机零部件 制造中心,我公司出资 15,000,000 美元,占注册资本的 10%. 五五五

五、 、 、 、对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 公司将认真贯彻落实科学发展观, 坚持以建设现代企业制度为契 机,以市场需求为导向,以科技投入为先导,以技术创新为推动,以 生产销售直升机、通用飞机、航空产品零部件为核心主业,以满足客 户要求为目标,把握市场、准确定位,将哈飞股份建设成为具有高科 技含量、高附加值的国内一流、国际先进的飞机科研生产基地. 公司

2009 年工作重点:按照 坚定不移地发展直升机,坚定不 移地发展复合材料产业,坚定不移地搞好国际合作和转包生产,坚定 不移地推进精益管理 这一发展思路的要求,以观念改变为先导,以 知识创新为灵魂,以人的充分发挥为关键,大力推进企业建设,不断 培育和提升公司核心竞争力.以产品开发、市场开发和转包生产、国 际合作为重点,加快转变经济发展方式;

以深化内部改革、切实推进 精益管理为支撑,进一步落实降成本工程;

以继续实行型号副总工程 师负责制为重点,大力推进项目管理模式.

六、其他事项 公司

2009 年选定信息披露报纸为 《证券时报》 和 《上海证券报》 .

2009 年,我们会在全体股东的大力支持下,按照《公司章程》 的规定和股东大会的决议,卓有成效地开展各项生产经营活动,确保 实现公司的生产经营目标,给股东最大的回报. 请给位股东代表审议.

6 议案 议案 议案 议案二 二二二: : : :

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8 年年年年年年年年度 度度度度度度度财 财财财财财财财务 务务务务务务务决 决决决决决决决算 算算算算算算算报 报报报报报报报告 告告告告告告告各位股东代表 各位股东代表 各位股东代表 各位股东代表: : : : 受公司董事会委托, 现在向大家做2008年财务决算报告的说明: 一一一