PDF《珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第八十次会议决议公...》

1 股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2012-046 债券代码:122028 债券简称:09 华发债 珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第八十次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任.

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第八十次会 议通知于

2012 年10 月25 日以传真及电子邮件方式送达全体董事.会议于

2012 年10 月29 日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于的议案》 .报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于的议案》 .报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn.

三、以八票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于共同出资设立公司 的议案》 .上述交易构成关联交易,关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决.

1、关联交易概述 公司下属全资子公司珠海华发文化传播有限公司与控股股东珠海华发集团 有限公司及珠海金融投资控股有限公司共同出资设立华发文化产业投资控股有 限公司,注册资本

1 亿元人民币,其中珠海华发集团有限公司出资

4000 万元, 持股比例 40%,珠海金融投资控股有限公司出资

3000 万元,持股比例 30%,珠海 华发文化传播有限公司出资

3000 万元,持股比例 30%.

2、关联方介绍 珠海华发集团有限公司,成立于

1986 年5月14 日,注册资本人民币

4 亿元,是公司的控股股东,直接或间接持有公司 24.87%的股份,是珠海市人民政 府国有资产监督管理委员会全资下属企业. 经营范围:房地产开发经营(许可证有效期至

2012 年1月17 日) ,房屋出 租,轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口(具体 按粤经贸进字[1993]254 号文经营) ,保税仓储业务(按海关批准项目) ,转口贸

2 易(按粤经贸进字[1995]256 号文经营) ;

建筑材料、五金、工艺美术品、服装、 纺织品的批发、零售. 珠海金融投资控股有限公司,成立于

2012 年7月31 日,注册资本人民币

5 亿元,其中,珠海华发集团有限公司出资

3 亿元,持有 60%的股份. 经营范围:一般经营项目可以自主经营;

许可经营项目凭审批部门审批文 件或者许可证件经营.

3、关联交易的主要内容 设立华发文化产业投资控股有限公司,珠海华发集团有限公司出资

4000 万元,持股比例 40%,珠海金融投资控股有限公司出资

3000 万元,持股比例 30%, 公司下属全资子公司珠海华发文化传播有限公司出资

3000 万元,持股比例 30%.

4、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常经营所发生的关联交易,对本公司正常经营活动 及财务状况无重大影响.

5、独立董事意见 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈杰平、景旭、张学兵、王全 洲对上述关联交易发表意见如下: 该关联交易事项符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本公司 《关联交易管理制度》的规定,履行了相应的审批程序;

公司将严格执行中国证 监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定,严格按照有关规定对上 述日常关联交易进行信息披露.