PDF《易简广告传媒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2016-103

1 /

6 证券代码:834498 证券简称:易简集团 主办券商:广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为公司

2016 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年9月9日上午

10 时00 分 结束时间:2016 年9月9日上午

12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定. 公告编号:2016-103

2 /

6 本次股东大会的股权登记日为

2016 年8月31 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点:广州市天河区黄埔大道中

326 号之一

301 房

二、会议审议事项

(一)审议《募集资金管理制度》;

议案内容:为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使 用效益,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规及公司章程的有 关规定,结合公司实际情况,公司特制定《募集资金管理制度》.具 体内容详见 《易简广告传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》 (公 告编号:2016-101).

(二)审议《防范控股股东及关联方资金占用制度》;

议案内容:为规范公司资金的使用与管理,提高公司资金使用效 益,保护投资者的合法权益,根据相关法律法规及公司章程的有关规 定,结合公司实际情况,公司特制定《防范控股股东及关联方资金占 用制度》.具体内容详见《易简广告传媒集团股份有限公司防范控股 股东及关联方资金占用制度》(公告编号:2016-105).

(三)审议 《关于提请股东大会审议确认关于公司全资子公司霍尔 果斯智媒广告有限公司参与投资珠海拉芳易简新媒体产业基金 (有限 公告编号:2016-103

3 /

6 合伙)的议案》;

议案内容: 公司第一届董事会第十九次会议于

2016 年7月12 日 审议通过 《关于公司全资子公司霍尔果斯智媒广告有限公司参与投资 珠海拉芳易简新媒体产业基金(有限合伙)的议案》.现提请股东大 会确认此议案.具体事项如下: 公司全资子公司霍尔果斯智媒广告有限公司(下称"智媒广告") 与公司、霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司、广东易简投资有限 公司(下称"易简投资")、拉芳家化股份有限公司(下称"拉芳家 化")、廖少君签署《变更决定书》、《退伙协议》、《入伙协议》 及 《合伙协议》 , 对珠海易简文化互联投资基金企业 (有限合伙) (已于2016 年8月12 日更名为珠海拉芳易简新媒体产业基金(有限合 伙))进行增资及变更合伙人等事项. 增资及变更后,智媒广告作为珠海拉芳易简新媒体产业基金(有 限合伙)有限合伙人认缴出资人民币 3,000 万元,占注册资本的 21.427%,易简投资作为普通合伙人出资人民币