PDF《易简广告传媒集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会...》

1 万元,占注册资本 的0.007%,拉芳家化作为有限合伙人出资人民币 10,000 万元,占 注册资本的 71.424%,廖少君作为有限合伙人出资人民币 1,000 万元,占注册资本的 7.142% .

(四)审议 《关于提请股东大会审议确认公司全资子公司霍尔果斯 易简新媒体创业投资有限公司参与设立基金的议案》 议案内容: 公司第一届董事会第十三次会议于

2016 年3月21 日 审议通过 《关于公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公 公告编号:2016-103

4 /

6 司参与设立基金的议案》.现提请股东大会确认此议案.具体事项如 下: 公司全资子公司霍尔果斯易简新媒体创业投资有限公司与星辉 互动娱乐股份有限公司(300043)全资子公司珠海星辉投资管理有限 公司 (以下简称 "星辉投资" ) 、 珠海横琴粤信资产管理有限公司(以 下简称"横琴粤信")于2016 年3月21 日在广州签署《基金合作协 议书》,使用自有资金与星辉投资、横琴粤信共同投资设立股权投资 基金星辉粤信易简互联网产业投资

1 号基金(有限合伙),并拟共同 出资设立珠海横琴星辉粤信易简投资管理有限公司担任该产业基金 的普通合伙人.同时易简新媒体作为有限合伙人首期出资 1,350 万元. 产业基金目标总规模

3 亿元人民币, 首期规模为 1.5 亿元人民币.

(五)审议 《关于追加确认公司使用闲置资金购买银行理财产品的 议案》;

议案内容:为了提高公司闲置资金的使用效益,在不影响公司业 务正常发展并确保经营需求的前提下, 公司利用部分自有闲置资金购 买理财产品,金额不超过人民币 5,000 万(含5,000 万),在上述额 度内,自董事会审议通过后一年内资金可循环使用.公司董事会授予 总经理在上述额度内审批,并由公司管理层负责具体实施.

(六)审议《关于追加确认收购上海派动网络科技有限公司 20%股 权的议案》. 议案内容:公司与樟树市派动投资管理中心(有限合伙)于2016 年5月30 日签署《股权转让协议》,公司以支付现金的方式向樟树 公告编号:2016-103

5 /

6 市派动投资管理中心(有限合伙)购买其持有的上海派动网络科技有 限公司 20%的股权,交易价格为人民币

400 万元.

(七)审议《关于追加确认出售广州易简体育发展有限公司 5%股 权的议案》;

议案内容:公司与霍尔果斯汇联创业投资有限公司

2016 年4月29 日签署《股权转让协议》,向霍尔果斯汇联创业投资有限公司出 售公司持有的广州易简体育发展有限公司 5%的股权,交易价格为人 民币

5 万元.提请董事会确认.

(八)审议《关于追加确认向关联方樟树市繁星投资管理中心(有 限合伙)借款的议案》. 议案内容: 为解决公司业务量增加而产生的流动资金需求增加的 问题,保证易简广告传媒集团股份有限公司业务持续增长,公司于

2016 年4月20 日向樟树市繁星投资管理中心(有限合伙)借款人民 币5,000,000 元以补充流动资金.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书. 2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表 公告编号:2016-103