PDF《易简广告传媒集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议...》

公告编号:2018-012 证券代码:

834498 证券简称: 易简集团 主办券商: 广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

一、会议召开情况 易简广告传媒集团股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第 三十九次会议于

2018 年4月26 日上午 9:00 在公司会议室召开,会 议通知于

2018 年4月16 日以书面方式发出, 并确保所有参与人员均 收到会议召开通知.

会议由董事长胡衍军先生主持.本次应出席的董 事6人,实际出席董事

6 人,全体监事会成员列席,符合《公司法》 及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定.

二、会议表决情况 经与会董事认真审议,以投票方式表决通过以下议案:

(一)审议通过《公司董事会2017年工作报告》 议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董 事会汇报董事会2017年度工作情况. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-012 本本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《公司总经理2017年工作报告》 议案内容:根据公司章程和董事会议事规则的规定,由总经理 汇报工作报告. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议.

(三)审议通过《公司2017年财务审计报告》 议案内容:公司编制了2017年财务报告,该报告经广东正中珠 江会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计 报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金 流量. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》 议案内容:公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告 公告编号:2018-012 内容和格式的要求编制了公司2017年年度报告及年度报告摘要,具 体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《公司2017 年年度报告》(公告编号:2018-015)及《公司2017年年度报告摘 要》(公告编号:2018-014)的公告内容. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《公司2018年第一季度报告》 议案内容:公司按照全国中小企业股份转让系统有关季度报告 内容和格式的要求编制了公司2018年第一季度报告,具体内容详见 公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《公司2018年第一季度 报告》(公告编号:2018-022)的公告内容. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议.

(六)审议通过《公司2017年度财务决算报告》 议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年 度财务决算情况予以汇报. 公告编号:2018-012 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议.