PDF《易简广告传媒集团股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议...》

(七)审议通过《公司2018年度财务预算方案》 议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年 度财务预算方案予以汇报. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《公司2017年度利润分配预案》 议案内容:鉴于公司目前的经营状况良好,业绩稳定,同时考 虑到公司的成长性及投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有 股东分享公司经营发展的成果,公司拟以截至2017年12月31日公司 股本总数67,159,331股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 4.466989元人民币(含税),合计派发现金股利29,999,999.28元. 本次分红不送红股、不以资本公积转增股本. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2018-012

(九)审议通过《关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 议案内容:公司董事会对公司2017年度以来股票发行募集资金 使用情况进行专项核查,并编制了《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》.具体内容详见公司于2018年4月26日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-017)的公告内容. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议.

(十)审议通过《关于的议案》 议案内容:对由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的《易简广告传媒集团股份有限公司控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用情况的专项审计说明》进行审议. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议. (十一)审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普 公告编号:2018-012 通合伙)的议案》 议案内容:公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2018年度审计机构. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案尚需提交股东大会审议. (十二)审议通过《关于变更会计政策的议案》 议案内容:根据财政部2017年4月修订的《企业会计准则第42 号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及根据财政部 2017年12月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的 通知》(财会〔2017〕30号),公司拟变更相应会计政策.具体内 容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于会计政策 变更的公告》(公告编号:2018-020). 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议. (十三)审议通过《关于聘任潘雨先生担任公司财务总监职务的议 案》 公告编号:2018-012 议案内容:根据公司战略规划,结合实际经营发展需要,公司 任命潘雨先生担任公司财务总监职务,任职期限自本次董事会决议 通过之日起至本届董事会届满. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议. (十四)审议通过《关于补充确认

2017 年度日常性关联交易 超出预计额度的议案》 议案内容: 2017年度, 公司与关联方互动派科技股份有限公司、 秦红艳发生关联交易,具体内容详见公司于2018年4月26日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《关于补充确认2017年度日 常性关联交易超出预计额度的公告》(公告编号:2018-023) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案涉及关联关系,不涉及关联董事,不需要回避表决.本 议案不需提交股东大会审议. (十五) 审议通过 《关于退出珠海拉芳易简新媒体产业基金 (有 限合伙)的议案》 议案内容:公司全资子公司霍尔果斯智媒广告有限公司(下称 "智媒广告")现持有珠海拉芳易简新媒体产业基金(有限合伙) 公告编号:2018-012 (下称"拉芳基金")3,000万元人民币有限合伙人出资份额.因 发展需要,智媒广告拟按照原出资额3,000万元人民币从拉芳基金 中退伙,本次退伙完成后,智媒广告不再持有拉芳基金的任何出资 份额.具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)发布的 《关 于易简广告传媒集团股份有限公司全资子公司霍尔果斯智媒广告 有限公司退出珠海拉芳易简新媒体产业基金(有限合伙)的公告》 (公告编号:2018-023) 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票. 本议案涉及关联关系,关联董事胡衍军回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. (十六)审议通过《公司事业合伙人制度》 议案内容:为提高公司管理水平,建立和完善公司激励体系, 结合公司实际情况,公司特制定《事业合伙人制度》,具体内容详 见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(http://www.neeq.com.cn/) 发布的《易简广告传媒集团 股份有限公司事业合伙人制度》(公告编号:2018-024) 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系. 本议案不需提交股东大会审议. 公告编号:2018-012 (十七)审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》 议案内容:公司拟于2018年5月18日在公司会议室召开2017年 年度股东大会,审议相关议案. 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票. 本议案不涉及关联关系.