PDF《唐山港集团股份有限公司》

唐山港集团股份有限公司 (2018 年第一次修订) 章程1目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党建工作

第一节 党组织机构设置

第二节 公司党委职权

第三节 公司纪委职权

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

2

第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则

3 唐山港集团股份有限公司 章程

第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司(以下简称 公司 )、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥公司党委的政治核心作用,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民共和国证券 法》(以下简称 《证券法》 )、《中国共产党章程》(以下简称 《党章》 ) 和其他有关规定,制订本章程.

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司. 公司经河北省人民政府冀股办[2002]

96 号文批准, 由全体发起人以各自在京唐 港务局享有的权益所对应的评估净资产作为出资, 认购全部股份, 以发起方式设立;

在唐山市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码 [911300007468680177]. 第三条 公司于

2010 年5月18 日经中国证券监督管理委员会核准, 首次向社 会公众发行人民币普通股 20,000 万股, 于2010 年7月5日在上海证券交易所上市. 公司于

2011 年7月26 日经中国证券监督管理委员会核准, 向符合相关规定条 件的特定投资者发行人民币普通股 127,973,058 股, 并于

2011 年8月23 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续. 公司于

2015 年4月22 日经中国证券监督管理委员会核准, 向符合相关规定条 件的特定投资者发行人民币普通股 218,086,956 股, 并于

2015 年5月27 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续. 公司于

2016 年10 月12 日经中国证券监督管理委员会核准,发行股份购买资 产并募集配套资金发行人民币普通股 511,217,398 股,并于

2016 年12 月16 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记手续. 第四条 公司注册名称:中文全称:唐山港集团股份有限公司 英文全称:Tangshan Port Group CO., LTD.

4 第五条 公司住所:河北省唐山市海港开发区,邮政编码:063611 第六条 公司注册资本为人民币5,925,928,614元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责 任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人.