PDF《Disclosure》

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告》 . ( 详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. 十

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司

2012 年内部控制规范实施工作方案》 . ( 详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 十

三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司

2011 年董事会工作报告》 . 〔 详见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn《

2011 年年度报告》 〕 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. 十

四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《

2011 年年度报告》 及《

2011 年年度报告摘要》 . ( 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. 十

五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《

2011 年云天化社会责任报告》 . ( 详见上海证券交易所网站 http://www.sse. com.cn) 十

六、9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司 十二五 发展规划》 . 云南云天化股份有限公司董事会 二一二年三月二十七日 A 股代码:600096 公司债代码:126003 编号:临2012-013 A 股简称:云天化 公司债简称:07 云化债 云南云天化股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任. 云南云天化股份有限公司第五届监事会第十四次会议于

2012 年3月23 日在公司本部召开. 会议应到监事

5 人,实到监 事4人,监事雷坚因公出差未能到会. 会议由监事会主席梁洪主持,符合《 公司法》 和公司《 章程》 的有关规定,会议审议通过以 下议案:

一、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《

2011 年财务决算报告》 ;

二、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《

2012 年财务预算方案》 ;

三、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《

2011 年利润分配预案》 ;

四、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 关于聘请

2012 年度公司审计机构的议案》 ;

五、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 关于申请

2012 年流动资金综合授信额度的议案》 ;

六、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 关于申请固定资产报废的议案》 ;

七、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 公司

2012 年日常关联交易事项的议案》 ;

八、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 关于高级管理人员变动的议案》 ;

九、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司内部控制评价报告》 ;

十、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

十

一、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云天化

2011 年度独立董事述职报告》 ;

十

二、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《 云南云天化股份有限公司

2012 年内部控制规范实施工作方案》 ;

十

三、4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《

2011 年董事会工作报告》 ;