PDF《武汉华信高新技术股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会...》

1 股票简称:华信

3 股票代码:400038 编号:2010-021 武汉华信高新技术股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议 武汉华信高新技术股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会于

2010 年9月10 日上午 9:30 武汉市建设大道

611 号501 室召开,出席会议的股东

2 名, 代表股份

91131303 股,占公司总股本的 36.

62%,符合《公司法》和《公司章程》 有关规定.公司董事、监事、高级管理人员和湖北遇真律师事务所陈刚律师出席 了本次会议,本次会议决议合法有效. 大会由公司董事长刘创先生委托董事、副总经理徐锋先生主持.会议以记名 投票方式逐项表决,审议通过了如下决议:

一、审议通过公司补选董事的议案. (累计投票制)

1、审议通过了刘毅女士为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会一 致. 同意股数为

91131303 股,占与会股东代表股份总数的 100%;

反对股数

0 股;

弃权股数

0 股.

2、审议通过了万绪女士为公司第六届董事会董事,任期与第六届董事会一 致. 同意股数为

91131303 股,占与会股东代表股份总数的 100%;

反对股数

0 股;

弃权股数

0 股.

二、审议通过了《变更公司经营范围》的议案 变更经营范围:变更后为 百货、五金、交电针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶

2 制品、工艺美术品.服装加工;

日用品修理;

自营和代理内销商品范围内商品的 出口业务;

经营进料加工和"三来一补"业务;

经营对销贸易和转口贸易;

计算 机及配件制造、销售;

计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务;

高 新技术项目投资等经营项目;

物业管理,场地租赁. (国家有专项规定的项目经 审批后方可经营) . 同意股数为

91131303 股,占与会股东代表股份总数的 100%;

反对股数

0 股;

弃权股数

0 股.

三、审议通过了《授权董事会办理工商变更登记相关事宜》的议案. 根据公司办理工商执照变更的需要,确认以下须变更的内容:

1、变更法定代表人:变更后为刘创

2、变更注册资本:变更后为 24885.6652 万元

3、变更董事会成员:变更后公司董事会由五人组成,刘创、徐锋、刘毅、 万绪、李和平,其中刘创为董事长.

4、变更监事会成员:变更后公司监事由三人组成,杜炜、杨代森、谢有源.

5、变更公司总经理:变更后为刘创.

6、变更营业期限:变更后为长期.

7、变更经营范围:变更后为 百货、五金、交电针纺织品、金银饰品、建筑材料、电器机械及器材、橡胶 制品、工艺美术品.服装加工;

日用品修理;

自营和代理内销商品范围内商品的 出口业务;

经营进料加工和"三来一补"业务;

经营对销贸易和转口贸易;

计算 机及配件制造、销售;

计算机软件及网络、电子商务技术开发、转让和服务;

高 新技术项目投资等经营项目;

物业管理,场地租赁. (国家有专项规定的项目经

3 审批后方可经营) .

8、同修改后公司章程或章程修正案.

9、同意授权董事会办理变更相关事宜. 同意股数为

91131303 股,占与会股东代表股份总数的 100%;

反对股数

0 股;

弃权股数

0 股. 本次会议由湖北遇真律师事务所陈刚律师现场见证并出具法律意见书. 认为 公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决程序均符合有关 法律、法规及公司章程的有关规定,会议通过的有关决议合法有效. 武汉华信高新技术股份有限公司 董事会2010 年9月10 日