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2019 年第三次临时股东大会 会议材料浙江东日股份有限公司董事会

2019 年5月14 日2/14 目录

1、 会议议程-3

2、 会议须知-4

3、 议案

一、 关于制定公司 《独立董事津贴管理办法》 的议案-6

4、 议案

二、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

8

5、 议案

三、 关于选举第八届董事会独立董事的议案-11

6、 议案

四、 关于选举第八届监事会监事的议案-13

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14 浙江东日股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会议程 时间:2019 年5月14 日下午 14:30 地点:浙江省温州市矮凳桥

92 号公司三楼会议室 主持人:杨作军董事长

一、大会介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

1 关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案 董事会秘书

2 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 董事会秘书

3 关于选举第八届董事会独立董事的议案 董事会秘书

4 关于选举第八届监事会监事的议案 董事会秘书

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况,合并现场 和网络投票结果 -

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东大会决议 董事会秘书

6 宣读股东大会法律意见 见证律师

7 与会董事、监事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人

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14 浙江东日股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》 、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规和规定,特制定本须知:

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式.

现场会 议表决采取记名投票表决方式进行, 网络投票采用上海证券交易所网 络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.融资融 券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统, 按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票.

二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或 法人单位证明以及授权委托书等证件,经验证后领取会议资料,方可 出席会议.

三、 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在 册股东或股东授权代表,可列席会议,但不享有本次会议的表决权.

四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及 代理人的合法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、 董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表 外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

五、大会发言安排不超过

1 小时.为维护股东大会的秩序,保证 各股东充分行使发言、表决和质询的权利,各股东应当在大会开始前 向大会登记处登记,填写《股东大会发言登记表》 ,并明确发言的主 题,由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容,提 交给会议主持人,安排股东发言时间.股东发言,应当首先进行自我 介绍,每一位股东发言不超过