PDF《浙江东日股份有限公司》

5 分钟.股东不得无故中断大会议程要 求发言.在议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问 题提出质询的, 须举手申请, 并经主持人许可后方可发言或提出问题.

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14 股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案,简明扼要.非股东 及代理人在会议期间未经大会主持人许可,无权发言.主持人可安排 公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问.股东及代理人发 言时,应先报告所持股数和姓名.议案表决开始后,大会将不再安排 股东及代理人发言.

六、 请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静 音状态,以保持会场正常秩序.

七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决.参加现 场会议的法人股股东,如有多名代表,均应推举一名首席代表,由该 首席代表填写表决票. 表决按股东持股数计票, 每一股有一票表决权.

八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理.

九、会议设监票人两名,由本公司监事和股东代表担任.

十、在表决意见栏中填写 同意 、 反对 或 弃权 ;

在表决 栏中填写投票数;

不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认 者,视为无效票,作弃权处理. 浙江东日股份有限公司 董事会二一九年五月十四日

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14 议案

一、 关于制定公司《独立董事津贴管理办法》的议案 各位股东及股东代表: 下面由我代表公司董事会宣读关于制定公司 《独立董事津贴管理 办法》的议案,请各位审议. 鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利 益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献,同时为了进 一步调动独立董事的工作积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识,根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等相关规定,结合公司的 具体情况,制定公司《独立董事津贴管理办法》 . (详见附件) 以上议案请各位股东及股东代表审议. 附件: 《浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法》 浙江东日股份有限公司 董事会二一九年五月十四日

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14 浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法 鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利 益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献,同时为了进 一步调动独立董事的工作 积极性,强化独立董事勤勉尽责的意识, 根据《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等相关规定,结合公司 的具体情况,制定公司《独立董事津贴管理办法》 . 第一条 本制度所指的独立董事,是指不在公司担任除董事外的 其他职务,公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的 规定聘请的,与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事. 第二条 津贴原则:津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、 责任 等. 第三条 津贴标准:独立董事津贴为每人每年人民币陆万伍仟元 整. 第四条 以上津贴标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税. 第五条 独立董事出席公司董事会议、股东大会的差旅费以及按 《公司章程》行使职权所需费用,均由公司另行支付. 第六条 本制度由公司董事会负责解释和修订,经公司股东大会 审议通过后正式实施. 浙江东日股份有限公司 二一九年五月十四日