PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司预计 2019 年度日常关联交易...》

公告编号:2019-006 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司预计

2019 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性关联交易. 公司经营需要,根据《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关联交易管理制度》 的规定, 公司对

2019 将发生的关联交易总金额进行合理预计. 预计

2019 年度公 司分别向股东曹希新借款 3,000,000.00 元,吴四娥借款 3,000,000.00 元,均为缓 解公司流动资金压力.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了 《关 于预计

2019 年度日常关联交易》的议案,表决结果:同意

5 票,反对

0 票, 弃权

0 票, 回避

2 票;

公司于

2019 年4月26 日召开第二届监事会第五次 会议,审议通过了《关于预计

2019 年度日常关联交易》的议案,表决结果:同意3票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.该议案需提交公司

2018 年年度 股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 公告编号:2019-006 姓名:曹希新 住所:湖南省衡阳市雁峰区环城南路

2 号2. 自然人 姓名:吴四娥 住所:湖南省衡阳市雁峰区环城南路

2 号

(二)关联关系 曹希新直接持有公司股份 30,040,000.00 股,持股比例为 42.91%;

吴四娥直 接持有公司股份 30,070,000.00 股, 持股比例为 42.96%. 曹希新与吴四娥为夫妻 关系,两人为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;

同时曹希新是公司 董事长、总经理,吴四娥为公司的董事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 预计的关联交易系自愿行为,关联方不会向公司收取任何费用,不存在损害 公 司及股东利益情况.

四、交易协议的主要内容 预计的关联交易事项是因公司日常流动资金周转而产生,不存在有关交易协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 该预计的关联交易系满足日常经营资金的需要,保障业务的正常运营.可解 决公司临时资金需求,有助于公司业务发展,对公司有积极影响.

六、备查文件目录

一、 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 ;

二、 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 . 公告编号:2019-006 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日