PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议...》

1 证券代码:600864 股票简称:哈投股份 编号:临2008-005 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 暨召开

2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任.

哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十三次会议于

2008 年3月21 日下午 2:00 在公司会议室召开. 该次会议于

2008 年3月10 日以电话和传真方式通知了各位董事. 会议应到董事

7 名,实到

6 名,副董事长陈景春先生授权董事长邢继军先生行使表决权. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持. 公司监事会成员列席了会议,会议表决有效.会议审议并通过如下决议:

一、 《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》 ;

2007 年11 月19 日公司股东大会审议通过了 《关于收购方正证券持有泰阳证券股权的 议案》 ,本公司拟出资 852,064,000 元人民币收购方正证券持有的对泰阳证券 106,508,000 元的出资额(占泰阳证券注册资本的 10.135%) .目前,该收购工作正在审批之中.公司 已按《股权转让协议》约定,向方正证券支付 85,206,400 元履约诚信金.为了保证此项收 购资金的需要,公司拟出售持有的中国民生银行股票. 公司现持有中国民生银行 219,436,000 股股票, 决定拟出售中国民生银行股票

5000 万股;

出售价格根据收购资金的付款时间及市场情况由董事会决定. 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

二、 《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》 ;

为充分利用闲置资金,增强公司盈利能力,公司有计划的继续进行短期投资.公司短 期投资操作原则如下: 在确保资金安全和正常经营使用的前提下,继续通过灵活配置和稳健操作,努力提高 资金运作效益.公司根据资金头寸,利用暂时闲置的资金进行短期投资,短期投资的时点 限额最高不超过

6 亿元人民币.为最大可能地降低风险,公司短期投资实行以新股认购、 债券为主,所认购的新股原则上在上市首日或盈利的情况下卖出.同时,利用其中不超过

2 1 亿元的资金,适当参与证券二级市场买卖. 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

三、 《关于建设哈投股份集中供热项目的议案》 ;

(具体议案见附件) 同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

四、以全票同意召开公司

2008 年第一次临时股东大会.

1、会议时间、地点: 会议召开时间:2008 年4月7日(星期一)上午 9:00 分 会议召开地点:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号二楼(公司会议室) 会议召开方式:现场召开 会议召集人:公司董事会

2、会议审议事项: (1) 《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》 ;

(2) 《关于授权公司利用闲置资金进行短期投资的议案》

3、出席会议资格: (1)本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东. (2)本公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的律师. (4)有权出席股东大会的股东为:截止

2008 年3月31 日(星期一)下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东.