PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议...》

4、出席会议的股东登记办法: (1)登记手续:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件;

法 人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证;

股东代理人持 委托人的授权委托书(格式附后) 、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续.异地股 东可用传真或信函方式登记. (2)登记时间:2008 年4月3日(星期四)上午 9:00-11:30,下午 2:00-4:30 (3)登记地点:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号二楼哈尔滨哈投投资股份有限公司 (0451-82332888)

5、其它事项: (1)与会人员交通食宿费用自理.

3 (2)联系办法: 公司地址:哈尔滨市南岗区汉水路

172 号二楼(150090) 联系人:任启厚 联系

电话:0451-82332888 传真:0451-82332228 特此公告. 附:2008 年第一次临时股东大会授权委托书 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 二OO 八年三月二十一日

4 授权委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨哈投投资股份有 限公司

2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名(盖章) : 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 受托日期:2008 年月日委托人股东帐号: 注:授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效.

5 附件: 关于建设哈投股份集中供热项目的议案

2007 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于整体转让原马家沟机场开发区集 中供热调峰热源的议案》 .会后,公司董事会积极落实股东大会的决议.于2007 年10 月10 日与黑龙江华鸿投资有限公司(以下简称"华鸿投资" )签署了《合同书》 ,将位于哈 尔滨市南岗区闽江路

75 号原马家沟机场开发区集中供热调峰热源工程所涉及的土地、房屋、其他建筑物、附属设施转让给华鸿投资,整体转让价 1.48 亿元.由于资产整体转让, 将减少供热能力

130 万m2.现机场开发区供热面积为

780 万平方米,预计

2008 年新增供 热面积约为

50 万平方米.因此及时地补充热源缺口已成当务之急.为此,公司决定拟用 部分转让价款移地建设集中供热项目. 拟在香坊区化工路

133 号建设供热热源及在长江路 建热网

2320 米,项目总投资

4825 万元.现提请公司第五届董事会第十三次会议审议.

一、项目简介

1、热源部分 哈投股份供热热源热水锅炉项目,用地面积

2080 平方米,建筑面积为

4152 平方米. 投资为

2525 万元.建设地点在化工路

133 号哈投股份热电厂 3*70MW 热水锅炉房左侧, 建设 1*70MW 锅炉,不需要新建烟囱与输煤廊等公用设施.哈投股份供热热源热水锅炉项 目计划

2008 年4月开工,

2008 年11 月全部完工并投入使用.哈投股份供热热源热水锅 炉工程投入运行后,可增加集中供热面积

100 万平方米,可解决因开发区集中供热调峰热 源拆除后的热源不足问题.

2、热网部分 与新增热源相匹配,同时考虑热网运行的安全性,新建由哈投股份热电厂沿长江路至 开发区的供热管线一条.管线总长度

2320 米,投资

2300 万元.该管线工程与市政部门实 施的长江路道路工程同时进行,计划今年

8 月15 日开工,10 月1日竣工.

二、环境保护预期效果评价 本工程设计中充分考虑环保要求,严格执行有关标准和规范,对本工程产生的污染物 均采取了有效的治理措施.该项目建成后,对哈尔滨地区环境改善是十分有利的.确保开 发区集中供热可持续性发展,有效改善市区环境,提高人民生活质量,符合我市生态化花 园城市建设的要求.