PDF《上海电力股份有限公司 关于新增 2018 年日常关联交易的公告》

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2018-66

1 上海电力股份有限公司 关于新增

2018 年日常关联交易的公告 重要内容提示 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议.

本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以 市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2018 年11 月23 日, 公司

2018 年第五次临时董事会审议通过了《公司关于 新增

2018 年日常关联交易的议案》 . 鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子 公司等关联方的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定, 公司7名关联方董事回避了该项议案的表决, 由其他 7名非关联方董事进行表决,

7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、董事会审计委员会和独立董事意见 公司董事会审计委员会和独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益.公司

2018 年新增预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料销售、工程项 目、 发电权交易等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要,有利于降低 资金成本、发挥集中采购优势,对公司发展与股东利益是有利的. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任. 证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2018-66

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3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的 关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权.

(二)前次预计日常关联交易情况 经公司第七届第二次董事会和

2017 年年度股东大会审议批准,同意公司关 于同控股股东及其子公司等关联方的日常关联交易,详见公司于

2018 年4月3日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于

2018 年日常关联交易的公 告》 .

(三)本次新增日常关联交易预计金额和类别 根据生产经营需要,公司拟新增金融业务、燃料销售、工程项目承包、工 程管理、招标代理、发电权交易等日常关联交易,具体情况如下:

1、关于金融业务的关联交易 国家电投香港财资管理有限公司(以下简称 香港财资公司 )于2017 年8月在香港注册成立, 是公司控股股东国家电投集团的全资子公司.香港财资公司 成立以来,不断加强境外资金管理,提高资金运营效率,支持国家电投海外业务 的快速发展,服务集团的跨国经营战略. 相较于其他金融机构,香港财资公司一是依托香港的区位优势,具有丰富 的资金来源和金融产品;

二是在集团公司提供的增信支持下,香港财资公司可以 在香港金融市场中为集团成员单位提供有市场竞争力的、较低成本的融资支持;

三是相比第三方金融机构, 财资公司更了解集团成员单位的经营发展状况和业务 需求,可以为集团成员单位境外重点战略项目提供更灵活、更简便的贷款手续. 根据公司经营情况及发展需要,2018 年,公司及所属子公司预计与香港财 资公司开展总额不超过等值