PDF《业集团股 股份有限》

山东晨 晨鸣纸业

2018 20 业集团股

8 年年度

19 年03 山东晨鸣纸业 股份有限 度报告

3 月 业集团股份有限 限公司 限公司

2018 年 年年度报告全文

1 文 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主 管人员)张波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响,敬请 广大投资者注意投资风险.详细内容敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司 未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:

2018 年度,公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所 有者的净利润为人民币 2,509,828,858.47 元,扣除

2018 年度永续债利息人民币 347,140,000.00 元、优先股固定股息人民币 214,425,000.00 元,2018 年度实现的 剩余可供分配的利润为人民币 1,948,263,858.47 元. 根据《公司章程》 、 《非公开发行优先股募集说明书》规定,以2018 年末普 通股总股本 2,904,608,200 股、优先股模拟折算普通股 1,162,790,698 股(每3.87 元模拟折合

1 股) 为基数, 向普通股股东每

10 股派发现金红利人民币 2.4 元 (含 税) 、 向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币2.4元 (含税) , 送红股

0 股, 不以公积金转增股本. 普通股股东派发现金红利人民币 697,105,968 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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3 元;

优先股股东派发浮动现金红利人民币 279,069,767.52 元, 即优先股股东每股 优先股(每股面值

100 元)派发现金红利人民币 6.20 元(含税) . 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 董事长报告.11

第四节 公司业务概要.13

第五节 经营情况讨论与分析.16

第六节 董事会报告.33

第七节 重要事项.40

第八节 股份变动及股东情况.63

第九节 优先股相关情况.69

第十节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第十一节 公司治理.79 第十二节 公司债券相关情况.93 第十三节 财务报告.96 第十四节 备查文件目录.208 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晨鸣集团、晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其附属企业 母公司、寿光本部 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股 指 晨鸣控股有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 湛江晨鸣 指 湛江晨鸣浆纸有限公司 江西晨鸣 指 江西晨鸣纸业有限责任公司 武汉晨鸣 指 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 上海晨鸣 指 上海晨鸣实业有限公司 黄冈晨鸣 指 黄冈晨鸣浆纸有限公司 香港晨鸣 指 晨鸣(香港)有限公司 海鸣矿业 指 海城海鸣矿业有限责任公司 吉林晨鸣 指 吉林晨鸣纸业有限责任公司 寿光美伦 指 寿光美伦纸业有限责任公司 晨鸣销售公司 指 山东晨鸣纸业销售有限公司 财务公司 指 山东晨鸣集团财务有限公司 晨鸣租赁 指 山东晨鸣融资租赁有限公司及其子公司 鸿泰地产 指 上海鸿泰房地产有限公司 本报告期、报告期内、本年 指2018 年1月1日至