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2017 年年度报告 公告编号:2018-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人屈立强、主管会计工作负责人王豆及会计机构负责人(会计主管人员) 王豆 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √否 是否存在豁免披露事项 √否 廊坊达能新能源技术有限公司

2017 年年度报告 公告编号:2018-005

6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、原材料供应风险 公司生产所需原料主要来源于项目所在地一定区域内的原料供 应商,生物质原料供应相对比较充足,但若项目所在区域林业 资源开发政策、农作物种植及秸秆利用方式发生变化,可能对 公司生物质原料供应产生不利影响.

2、业务地域、客户集中度较高风险 报告期内,公司主营业务收入区域主要集中在河北省,辐射京 津冀地区、能源需求量较大,而且地方政府对环保政策的执行 时间较早,落实力度较大,为公司供热业务的前期快速发展创 造了较大的市场空间.报告期内,公司上述区域内的客户实现 的销售收入占当期主营业务收入的比重较集中,未来河北省、 京津冀地区经济和市场环境一旦发生重大不利变化,将给公司 的主营业务收入带来一定的不利影响.

3、下游客户自身产能不达预期风险 公司在报告期内的客户主要是生产制造型企业,本身会受到市 场需求,规模经济界限,产品品种、技术复杂程度及生产组织 方式,设备的数量、精度、质量要求等影响,若下游客户自身 产能不达预期,也会相应影响到公司的蒸汽销售收入.

4、公司治理风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验,法人治理不 断完善,形成了较为有效的约束机制及内部管理机制.随着公 司业务规模的扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、技术研 发、财务管理和内部控制等诸多方面进行不断调整,这对各部 门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求.如果公 司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要,组织模式 和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善,公司将 面临治理不当的风险.

5、控股股东、实际控制人控制不当的 风险 公司董事长兼总经理屈立强先生持有公司 69.125%的股份, 为公 司的控股股东、实际控制人,可以在公司决策、日常经营管理 方面对公司运营产生重大影响.虽然公司在股份制改造过程中 已经形成了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构也在 有效运行,但公司控股股东、实际控制人仍可以利用其控股优 势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联 交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东 最佳利益目标的可能性.公司存在控股股东、实际控制人控制 不当的风险.