PDF《西北永新化工股份有限公司》

584 1998 年12 月11 日, 公司召开临时股东大会, 同意投资

584 万元组建甘肃永新油脂化工有限公司.2000 年12 月,公司召开临时股东大会将该公司以

750 万元价格出 售给西北油漆厂. 兰州永新科技股

1392 2000 年3月31 日,公司召开临时股东大会,同意投资

10 份有限公司

1392 万元与甘肃工业大学等五家单位共同组建兰州永 新科技股份有限公司,该公司现更名兰州华世泵业科技 股份有限公司,公司现持有该公司 48%的股份.报告期 内,该公司实现净利润-68 万元 甘肃天虹化工有 限责任公司

6485 2000 年3月31 日,公司召开临时股东大会,同意投资

6485 万元与甘肃省甘谷油墨厂共同组建甘肃天虹化工 有限责任公司.报告期内,该公司实现净利润-473.8 万元 兰州陇神药业有 限公司

7250 2001 年10 月18 日, 公司召开临时股东大会, 同意公司 使用募集资金

7250 万元增资兰州陇神药业有限公司. 报告期内,该公司实现净利润 -6.3 万元

(二)报告期募集资金使用情况 投资项目 拟投入金 额 (万元) 已投资 金额 备注年产

8000 吨水性 系列涂料项目

4800 4815

2005 年3月21 日、2005 年4月15 日召开董事 会同意继续投资

200 万元、316 万元(含利息) , 用于补充该项目流动资金.该项目累计投

4815 万元. 另外,公司于

1997 年使用募集资金补充流动资金

2800 万元,经1998 年 年度股东大会审议通过,并在

1998 年年度报告中披露. 截止到本报告期末,公司募集资金为已全部投资使用完毕.

(三)非募集资金投资情况: 报告期内,公司未发生使用非募集资金投资的情况.

四、管理层对下一报告期业绩预计情况 公司预计2005年第三季度末累计净利润在-1100万元至-1300万元之 间,具体数额以公司的

2005 年第三季度报告为准.

第五章 重要事项

一、公司治理的实际状况和存在的差异以及整改情况的说明

11 公司根据《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会《上市公司治理准则》以及 深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的要求,相继制订了《股 东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《独立董事制度》 , 补充和完善了《投资者关系管理制度》 ,但公司在实际运作中与相关文件要求 仍有一定差距. 公司以前年度发生的对外担保、委托理财等方面没有严格按照有关规定、 程序实施,造成了公司资产的严重损失.针对此情况在本报告期召开的

2004 年度股东大会上,公司对《公司章程》的部分条款进行了修改,制定了对外担 保的相关程序和要求. 公司董事会、监事会的换届工作迟迟未能进行,已迟延近两年时间.2005 年8月,公司将实施董事会、监事会的换届工作,其中独立董事的选任工作严 格按照中国证监会、深圳交易所的相关规定实施.公司今后将严格按照《公司 法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 《股票上市规则》等有关法律、法规的 要求,规范运作.

二、公司在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股 本方案或发行新股方案的执行情况及中期拟定的利润分配方案、 公积金转增股 本方案.

1、公司没有以前期间拟定、报告期实施的利润分配方案、公积金转增股 本方案或发行新股方案.