PDF《兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告》

1 证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2005(临)―020 兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

本公司董事会于

2005 年12 月19 日以专人送达和电话、传真方 式发出会议通知, 决定召开公司六届董事会第一次会议. 会议于

2005 年12 月29 日在公司会议室召开,出席会议的董事应到

12 人,实到

11 人,田建军董事因出差未出席会议,委托牛东继董事代为行使表 决权.公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司 章程》规定.会议由董事杨世江先生主持. 会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:

一、关于《选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 ;

根据《公司章程》的有关规定,选举杨世江先生为公司董事长;

选举白昆先生为公司副董事长.任期

3 年. (简历附后) 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于《聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 ;

根据《公司章程》的有关规定,经董事长杨世江先生提名,公 司第六届董事会聘任牛东继先生为公司总经理;

聘任魏福新先生为公 司董事会秘书.任期均为

3 年. (简历附后) 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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三、关于《聘任公司其他高级管理人员的议案》 ;

根据《公司章程》的有关规定,经总经理牛东继先生提名,公司 第六届董事会聘任宋治成先生、孙立权先生、金丽冰女士为公司副总 经理;

聘任徐敬瑜先生为公司财务总监.任期均为

3 年. (简历附后) 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、关于《聘任公司证券事务代表的议案》 ;

根据中国证监会要求和深圳证券交易所《股票上市规则》规定, 董事长杨世江先生提名聘任雍生东先生为公司证券事务代表.任期

3 年. (简历附后) 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、关于《董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 换届选举委员的议案》 ;

战略委员会由五名董事组成,其中一名独立董事.成员为:杨世 江、牛东继、杨纪强、宋治成、符晓渊先生,杨世江先生任主任委员. 提名委员会由三名董事组成,其中两名独立董事.成员为:包国 宪、杨世江、周一虹先生,包国宪先生任主任委员. 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中两名独立董事. 成员为: 周一虹、牛东继、符晓渊先生,周一虹先生任主任委员. 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

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六、关于《确认董事会战略委员会担保决议的议案》 ;

2005 年12 月5日公司五届董事会第二次战略委员会会议审议通 过如下决议: 根据本公司控股 65%的子公司兰州黄河麦芽有限公司报 告, 本公司同意为兰州黄河麦芽有限公司向兰州市商业银行德隆支行

3000 万元流动资金贷款提供连带责任担保.担保期限以董事会通过 之日起

1 年. 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、关于《为兰州黄河麦芽有限公司在兰州市商业银行德隆支行

3000 万元流动资金贷款提供连带责任担保的议案》 ;

表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权