PDF《兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告》

0 票. 本公司控股子公司兰州黄河麦芽有限公司在兰州市商业银行德 隆支行申请

6000 万元贷款授信额度,3000 万元已于

2005 年12 月初 贷款到帐,剩余

3000 万元将在明年大麦收购季节贷款.因兰州黄河 麦芽有限公司生产经营的特殊性, 每年在大麦收购季节需要大量的现 金收购第二年生产所需的全部大麦, 故兰州黄河麦芽有限公司截至目 前的资产负债率为 85.02%,其主要原因是由于部分负债是预收客户 的货款.本次担保事项违反了中国证监会

56 号文关于上市公司不得 为资产负债率超过 70%的公司担保的规定.

4 包括上述两项担保,本公司贷款担保总额(均为对控股子公司担 保)为11845 万元,占截至

2005 年9月底公司净资产的 34.36%.

八、关于《对控股子公司甘肃天水奔马啤酒有限公司增资扩股的 议案》 ;

天水公司根据市场发展势头,需要将产能扩大到年产

5 万吨,须 增加技改扩建投资,经三方股东:兰州黄河企业股份有限公司、嘉士 伯啤酒厂有限公司、丹麦发展中国家工业化基金会充分协商,各方按 各自的出资比例以现金注入的方式增加注册资本

2800 万元,其中本 公司出资

1400 万元,注册资本增加后,天水公司注册资本为

3622 万元,各方所持的股权比例不变. 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票.

九、关于《对控股子公司酒泉西部啤酒有限公司增资扩股的议 案》 . 酒泉公司根据市场发展势头,需要将产能扩大到年产

3 万吨,须 增加技改扩建投资,经三方股东:兰州黄河企业股份有限公司、嘉士 伯啤酒厂有限公司、丹麦发展中国家工业化基金会充分协商,各方按 各自的出资比例以现金注入的方式增加注册资本

3000 万元,其中本 公司出资

1500 万元,注册资本增加后,酒泉公司注册资本为

3600 万5元,各方所持的股权比例不变. 表决结果:同意

12 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 附件:董事会聘任人员简历. 兰州黄河企业股份有限公司 董事会二五年十二月二十九日 董事会聘任人员简历 杨世江:男,汉族,39 岁,中共党员,经济师,曾任兰州黄河 进口汽车修理有限公司总经理,兰州黄河企业集团公司副总经理、总 经理、法定代表人,兰州黄河企业股份有限公司总经理.现任兰州黄 河企业股份有限公司董事长. 白昆:男,中共党员,大学学历,高级经济师.曾任内蒙古海 拉尔乳品厂职员,中国农业银行呼伦贝尔盟中心支行职员,中国农业 银行内蒙古自治区分行副行长、甘肃省分行副行长,中国长城资产管 理公司兰州办事处党委书记、总经理.现任本公司副董事长.

6 牛东继:男,汉族,46 岁,中共党员,大专学历,会计师,曾 任兰州拖拉机配件厂财务负责人,兰州黄河啤酒厂财务科科长,兰州 黄河企业集团公司财计部部长, 兰州黄河企业集团公司副总经理兼总 会计师,现任兰州黄河企业股份有限公司总经理. 魏福新:男,44 岁,中共党员,本科学历.曾任甘肃省酒泉地 区行政公署秘书、科长,甘肃省农委科员,甘肃省扶贫开发总公司办 公司主任,兰州黄河企业集团公司办公室主任.现任兰州黄河企业股 份有限公司董事会秘书. 徐敬瑜:男,汉族,46 岁,大专学历,会计师,历任兰州黄河 进口汽车修理有限公司财务科长、 兰州黄河企业集团公司财计部项目 财务科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业股份有限 公司财务部长.现任兰州黄河企业股份有限公司财务总监. 宋治成:男,汉族,42 岁,研究生学历,中共党员,经济师职 称.曾任中国农业银行甘肃省分行农业信贷处、专项贷款处副主任科 员、主任科员、副处长(期间:曾挂职任农行临夏州分行副行长、党 委委员) ;