PDF《獐子岛集团股份有限公司 关于 2018 年日常关联交易预计的公告》

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2018―34 獐子岛集团股份有限公司 关于

2018 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述 公司向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司等购买少量原材料;

向大连 长山群岛客运有限公司等销售少量产品;

接受大连长山群岛客运有限公司提供的 劳务;

向大连长山群岛客运有限公司提供劳务.

2017 年度公司发生的日常关联交易总额 501.64 万元,预计

2018 年日常关 联交易总额不超过 1,313 万元. 公司于

2018 年4月26 日召开第六届董事会第十七次会议,以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2018 年日常关联交易预计的议 案》 .关联董事邹建、王涛进行回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:人民币万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内 容 关联交易定 价原则 合同签订金 额或预计金 额 截至披露 日已发生 金额 上年实际 发生金额 向关联人采 购原材料 云南阿穆尔鲟鱼集 团有限公司(含云 南阿穆尔鱼子酱有 限公司) 采购商品 参照市场价

600 13.62 大连翔祥食品有限 公司 采购商品 参照市场价

200 6.10 小计

800 19.72 向关联人销 售产品、商品大连海钓旅行社有 限公司 销售产品 参照市场价

10 0.35 大连耕海置业有限 公司 销售产品 参照市场价

3 1.71 大连长山群岛客运 有限公司 销售产品 参照市场价

200 47.82 8.60 小计

213 47.82 10.66 接受关联人 提供的劳务 大连长山群岛客运 有限公司 运费 参照市场价

200 18.92 小计

200 18.92 向关联人提 供劳务 大连长山群岛客运 有限公司 提供劳务 参照市场价

100 50.19 小计

100 50.19 合计

1313 47.82 99.49

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及索引 向关联人采购原材料 云南阿穆尔鲟鱼 集团有限公司 (含 云南阿穆尔鱼子 酱有限公司) 采购商品 13.62

600 0.01% -97.73%

2017 年3月21 日 公告编号: 2017―12 大连翔祥食品有 限公司 采购商品 6.10

200 0.00% -96.95%

2017 年3月21 日 公告编号: 2017―12 獐子岛雅马哈 (大连) 玻璃钢船舶制 造有限公司 采购固定资 产402.15

0 8.59% 100% 小计 421.87

800 向关联人销售产品、商品大连海钓旅行社 有限公司 销售产品 0.35

0 0.00% 100% 大连耕海置业有 限公司 销售产品 1.71

3 0.00% -43.00%

2017 年3月21 日 公告编号: 2017―12 大连长山群岛客 运有限公司 销售产品 8.60

100 0.00% -91.40%

2017 年3月21 日 公告编号: 2017―12 小计 10.66

103 接受关 联人提 供的劳 务 大连长山群岛客 运有限公司 运费 18.92

200 0.01% -90.54%

2017 年3月21 日 公告编号: 2017―12 小计 18.92

200 向关联 人提供 劳务 大连长山群岛客 运有限公司 提供劳务 50.19

0 0.02% 100% 小计 50.19

0 合计 501.64

1103 公司董事会对日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的说明(如适用)

2017 年度,因部分关联方需求有所下降,故预测的准确性 存在一定偏差. 公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明(如适用) 独立董事经核查认为公司与上述关联方发生的