PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议...》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2015-036 甘肃靖远煤电股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第三十四次 会议于

2015 年8月10 日以通讯表决方式召开.

本次会议通知已于

2015 年8月1日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出.本次会议应参加表决的董事

12 人,实际参加表决的董事

12 人,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定. 经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1、关于公司董事会换届及提名第八届非独立董事候选人的议案;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 公司第七届董事会任期已满,根据《公司章程》规定,拟进行换届选举.根 据股东靖远煤业集团有限责任公司推荐, 董事会拟提名梁习明、 杨先春、 李俊明、 汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、马忠元、刘永、马海龙等

10 人为公司第八 届董事会非独立董事候选人.本议案将提交公司股东大会审议,按照相关规定, 董事的选举将采用累积投票制.(简历附后)

2、关于公司董事会换届及提名第八届独立董事候选人的议案;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 公司第七届董事会任期已满,根据《公司章程》规定,拟进行换届选举.公 司董事会拟提名陈顺林、曹斌、郭秀才、王恩丽、庞国强等

5 人为公司第八届董 事会独立董事候选人.按照相关规定,独立董事人选经深圳证券交易所审核无异 议后,将提交公司股东大会审议,独立董事的选举将采用累积投票制.(简历附 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 后)

3、关于公司《2015 年半年度报告全文及摘要》的议案;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 详见公司同日刊登于巨潮资讯网 《2015 年半年度报告全文》 、 《2015 年半年 度报告摘要》 .

4、关于

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 详见公司同日刊登于巨潮资讯网 《关于

2015 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 .

5、关于召开公司

2015 年第一次临时股东大会的议案. 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 详见公司同日刊登于巨潮资讯网 《关于召开公司

2015 年第一次临时股东大 会的通知》 . 特此公告. 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2015 年8月10 日 附简历:

1、董事候选人简历 (1)梁习明,男,1959 年5月生,研究生学历,正高级工程师,历任靖远 矿务局红会四矿技术员,靖远矿务局机械动力处主任科员、主任工程师,靖远矿 务局魏家地矿副矿长,靖远煤业有限责任公司魏家地矿矿长,靖远煤业有限责任 公司副总经理,靖远煤业集团有限责任公司副总经理、党委常委,本公司董事. 现任靖远煤业集团有限责任公司董事长、党委副书记,本公司董事长. (2)杨先春,男,1963 年4月出生,研究生学历,高级经济师、高级政工 师.曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作,曾任靖远 矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长,靖远煤业有 限责任公司人力资源部部长,靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力 资源部部长, 本公司监事. 现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、 纪委书记、 工会主席、董事,本公司第七届监事会主席. (3)李俊明,男,1963 年3月出生,大学学历,正高级工程师.曾任靖远 矿务局红会四矿技术员,靖远矿务局生产处技术员,王家山矿总工程师、副矿长 兼总工程师、矿长兼总工程师、矿长,靖远煤业集团有限责任公司副总经理,本 公司董事.现任靖远煤业集团有限责任公司总经理,本公司董事. (4)汉宁明,男,1957 年5月出生,大学学历,高级工程师.1981 年8月参加工作,曾任窑街矿务局三矿技术员,生产科设计组、采掘组副组长,地测科 副科长,副矿长,矿长,窑街煤电有限责任公司副总经理,窑街煤电有限责任公 司董事、 副总经理、 党委常委. 现任靖远煤业集团有限责任公司董事、 副总经理, 本公司董事. (5)宋永强,男,1958 年3月出生,大学学历,机械高级工程师.曾任靖 远矿务局红会一矿技术员,甘肃矿用化工厂技术员,靖远矿务局机械制修厂技术 员、副主任、副厂长兼总工程师、厂长,靖远矿务局物资供应公司经理,靖远煤 业有限责任公司副总经理.现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理,本公司董 事. (6)高小明,男,1963 年7月出生,研究生学历,正高级工程师.1986 年7月参加工作,历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员,靖远矿务局煤一公司技 术员,靖远矿务局魏家地矿助理工程师,靖远矿务局设计院工程师,靖远煤业有 限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师,靖远煤业有限责任公司红 会四矿矿长,本公司董事.现任靖远煤业集团有限责任公司总工程师,本公司董 事. (7)陈虎,男,1965 年8月出生,硕士研究生学历,采矿高级工程师,1990 年8月参加工作,曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长,靖远 矿务局大水头煤矿综采队队长,靖煤公司红会一矿副矿长,靖煤公司王家山矿矿 长,本公司董事、总经理.现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理,本公司董 事. (8)马忠元,男,1963 年1月出生,工程硕士,机电高级工程师.1982 年8月参加工作,曾任原甘煤三处安装队技术员,靖远矿务局王家山煤矿机电队队 长、机修厂副厂长,第二综合采区副区长、区长,靖煤公司王家山煤矿机电科科 长,靖煤公司王家山煤矿副矿长,靖煤公司红会第四煤矿矿长,靖煤公司魏家地 煤矿矿长,本公司董事、总经理.现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理,本 公司董事. (9)刘永,男,1965 年10 月出生,大学学历,高级会计师.1985 年8月参加工作,曾任靖远矿务局教育处办公室副科级审计员,靖煤公司资产财务部 副主任科员,靖煤集团公司资产财务部副部长、部长、会计管理中心主任,本公 司监事.现任本公司财务总监. (10)马海龙,男,1963 年9月出生,硕士研究生学历,测量高级工程师. 曾在靖远矿务局红会一矿地测科,靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作,曾任靖 远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长,靖远矿务局红会四矿副矿长,甘 肃靖远煤电股份有限公司党委书记,靖煤集团公司红会第四煤矿矿长,靖煤集团 公司大水头煤矿矿长,甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长.现任本公司总 经理. 上述候选人均未持有本公司股份,不存在受中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩罚以及其他《上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形, 均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件.