PDF《兖州煤业股份有限公司》

2007 ?8月3日召开的第三届董事会第十三次会议批准?本次投资合营企 业的交?.董事相信,合营企业将有助本集团获得??捷的财务管?服务,提高本 集团的资?使用效?和投资收益.董事会(包括独?非执?董事)认为,出资协议 的条款公平合?,出资协议乃按正常商业条款进?,符合本公司及股东的整体?益. 香港上市规则的影响 鉴於兖矿集团为本公司控股股东,持有本公司约 52.86%已发?股本,故订?出资协 议构成香港上市规则第 14A 章所载本公司一项关?交?. 由於香港上市规则第 14.07 条所载的规模测试结果(盈?比?、收益比?及股本比 ?除外)均?足 2.5%,故订?出资协议仅须遵守香港上市规则第 14A.32 条的公告 及申报规定,而豁免遵守独?股东批准的规定. 鉴於合营企业成?后将属兖矿集团的?系人士(兖矿集团持有 70%股权) ,故合营 企业将成为香港上市规则第 14A 章所载本公司的关?人士.倘?合营企业向本集团 日后提供?融服务,包括存款、借贷及/或其他?融服务,本公司将遵守香港上市规 则第 14A 章的适用规定. 有关合营方的资?

3 本公司主要从事煤炭开采、洗选加工、销售,煤化工,发电与供热.本公司的产品 主要为适用於大型电厂的动?煤、冶?生产的?焦配煤和高?喷吹用煤的优质低? 煤. 兖矿集团为国有独资公司,注册资本人民币 33.53 亿元(约38.14 亿港元) ,主营 煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套设备制造等业务. 中诚信托有限责任公司主要业务包括信托管?、基?管?、投资及贷款融资,是与 本公司无关?关系的独?第三方. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下?词汇具有以下涵义: 「A股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的内资股,在上海 证券交?所上市 「?系人士」 指 具香港上市规则所赋予的涵义 「出资协议」 指 兖矿集团、本公司与中诚信托有限责任公司於二?一?? 四月二十日订?的《出资设?兖矿集团财务有限公司协议 书》 「中国银监会」 指 中国银?业监督管?委员会 「本公司」 指 兖州煤业股份有限公司,於1997?依泄?成?的股份 有限公司,其H股、美国存托凭证及A股分别在香港?交所、 ?约证券交?所及上海证券交?所上市 「关?人士」 指 具香港上市规则所赋予的涵义 「兖矿集团」 指 兖矿集团有限公司,一家国有独资公司,为本公司控股股 东,约持有本公司已发?总股本的 52.86% 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其子公司 「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资 股,在香港?交所上市 「港元」 指 港元,中国香港特别?政区的法定货币 「合营企业」或 「集团财务公司」 指 兖矿集团财务有限公司(名称有待中国相关工商?政管?

4 部门核准) ,按照出资协议的条款根泄?即将成?的 有限责任公司,属受中国银监会监管的非银??融机构 「合营方」 指 兖矿集团、本公司及中诚信托有限责任公司,或视乎文义 所指上?其中一方 「香港上市规则」 指 香港?交所证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 人民币,中国的法定货币 「香港?交所」 指 香港?合交?所有限公司 「股东」 指 本公司股东 附注:港元款额为人民币折算所得,该等折算仅为方??者?考,除另有指明外, 乃按每1.00港元兑人民币[0.8793]元之汇?折算 . 本公司就人民币款额是否可按此汇? 或任何其他汇?折算或能否折算为港元并?作任何声明. 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 王信 中国山东?邹城市 2010?4月20日 於本公布日期,本公司董事为王信先生、耿加怀先生、李位民先生、石学让先生、 陈长春先生、吴玉祥先生、王新坤先生、张宝才先生及董云庆先生,而本公司的独 ?非执?董事为濮洪九先生、翟熙贵先生、?维安先生及王俊彦先生. 5