PDF《重庆路桥股份有限公司》

2012 年5月22 日完成监事会 换届,何淑美已不再担任监事职务)所持公司股份为公司上市时的内部职工股;

除此之外 其它董事、监事、高级管理人员未持有公司股份.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司

2012 年第二次临时股东大会于

2012 年5月22 日在公司五楼会议室以现场方 式召开,完成了公司董事会、监事会换届选举,会议以累积投票制选举江津、陈志勇、李 世成、吕维、赵雪梅、董尚可为公司第五届董事会非独立董事,选举蒋亚苏、陈青、耿利 航为公司第五届董事会独立董事.会议以累积投票制选举郭锋超、刘影、蒋文烈为公司第 五届监事会非职工监事, 与公司

2012 年第一次职工代表大会选举产生的许瑞、 黄兴家两名 职工监事组成公司第五届监事会.

2、 公司第五届董事会第一次会议于

2012 年5月22 日在公司四楼会议室以现场方式召 开,会议选举江津为公司董事长;

选举江津(主任委员) 、陈志勇、陈青(独董)为董事会 战略委员会委员;

选举蒋亚苏(独董,主任委员) 、李世成、吕维、耿利航(独董)为董 事会审计委员会委员;

选举陈青(独董,主任委员) 、陈志勇、吕维、耿利航(独董)为董 事会提名委员会委员;

选举耿利航(独董,主任委员) 、陈志勇、赵雪梅、陈青(独董)为 董事会薪酬与考核委员会委员;

聘任陈志勇为公司总经理,张漫、张志华、曾辉、但晓敏 为公司副总经理,但晓敏为财务总监;

聘任张漫为公司董事会秘书.

3、 公司第五届监事会第一次会议于

2012 年5月22 日在公司监事会办公室以现场方式 召开,会议选举许瑞为公司监事会主席.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾: 报告期内,公司实现营业收入 16,098.45 万元,其中:路桥收费收入 15,642.58 万元;

工程建设实现收入 390.36 万元,实现营业利润 10,768.34 万元,比去年增长 94.59%;

实现 净利润 10,381.22 万元,比去年增长 87.99%;

每股收益 0.1144 元/股.公司业绩增长的主要 原因是公司增持重庆渝涪高速公路有限公司股权等投资的投资收益增加所致.

2、报告期内主要经营情况: ①工程建设方面: 报告期内,公司 北山紫园工程 项目自

2011 年4月开工以来,完成情况如下:土建 工程:信息中心已完成墙体施工及屋面钢结构屋架安装;

公寓

2 号和

3 号楼中

2 号楼墙体 完成

14 层,3 号楼完成墙体

12 层;

安装工程:车库消防水电系统、暖通风管完成,给排 水完成近一半工程量;

信息中心消防水电系统完成三分之一,暖通、给排水完成约四分之 一;

2、3 号公寓楼消防、暖通、水电完成预留预埋.受重庆市公安局方面情况变化的影响, 工程整体情况比计划稍有滞后.截止报告期末,项目已投入资金 26,849.56 万元.

2012 年半年度报告

9 ② 四桥一路 维护管理 报告期内,公司对所属四桥一路设施日常维护正常进行,并重点针对汛期来临对四桥排水 设施及边坡、堡坎安全状况进行了检查,确保大桥安全健康运行.报告期内,公司还对长 江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、嘉陵江嘉华大桥的排水、照明系统进行了维护,对桥墩 支座等进行了重点检测. 根据公司与市政府签订的协议,牛角沱嘉陵江大桥收费期限于