PDF《文义而指任何一种申请表格》

23 释义年7月1日生效的中华人民共和国公司法 (不时修订、补充 或以其他方式修改的版本) 「关连人士」 指 上市规则所定义者 「控权股东」 指 上市规则所定义者,而就本招股章程而言,指母公司 「瑞信」 指 瑞士信贷 (香港) 有限公司,根と捌诨跆趵山兄 券及期货条例所定义的第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券 提供意见) 及第6类 (就企业融资提供意见) 受规管活动的 持牌法团 「中国证监会」 指 中华人民共和国证券监督管理委员会,负责监督及规管中 国全国证券市场的监管机构 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司发行每股面值人民币1.00元的普通股,均以人民币 认购及缴付 「爱思帝 (重庆) 」 指 爱思帝 (重庆) 驱动系统有限公司,本公司拥有27%权益的 联营公司,於1995年12月15日在中国成立 「国内生产总值」 指 国内生产总值 (所载述的全部国内生产总值增长率均指实 际而非名义国内生产总值增长率) 「全球发售」 指 香港公开发售及国际发售 「H股过户登记处」 指 香港中央证券登记有限公司 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通 股,均以港元认购及买卖,已申请批准其在联交所上市及 买卖 「香港财务报告准则」 指 香港财务报告准则 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港结算代理人」 指 香港中央结算 (代理人) 有限公司,为香港结算的全资附属 公司 「香港」 指 中国香港特别行政区

24 释义「港元」 指 香港法定货币港元 「香港公开发售」 指 根菊泄烧鲁碳吧昵氡砀袼靥蹩罴疤跫捶⑹奂 (另加1%经纪佣金、0.004%证监会交易徵费及0.005%联交所交 易费) 向香港公众提呈发售股份以供认购 (或会按 「全球发 售架构」 一节调整) ,有关详情载於本招股章程 「全球发售 架构 ― 香港公开发售」 一节 「香港公开发售股份」 指 根愀酃⑹厶岢实姆⑹酃煞 「香港包销商」 指 本招股章程 「包销 ― 香港包销商」 一节所列的包销商,即 香港公开发售的包销商 「香港包销协议」 指 本公司、母公司、独家全球协调人与香港包销商於2008年 5月29日就香港公开发售订立的包销协议 「华浩冶炼」 指重庆华浩冶炼有限公司,本公司拥有95%权益的附属公司,於2002年4月16日在中国成立 「华融公司」 指 中国华融资产管理公司,於1999年11月由中国财政部成立 的国有企业,为本公司发起人之一,而除文义另有所指 外,包括其全部附属公司 「独立第三方」 指 与本公司或本公司任何附属公司发起人、董事、监事、主 要行政人员、主要股东或彼等各自联系人 (上市规则所定 义者) 概无关连的人士 「国际发售」 指 向专业人士、机构及其他投资者发售国际发售股份,有关 详情载於本招股章程 「全球发售架构」 一节 「国际发售股份」 指 国际发售所涉的904,408,000股H股股份 (或会按本招股章程

25 释义「全球发售架构」 一节调整) ,以及因行使超额配股权而发 售的额外H股股份 「国际承购协议」 指 本公司、母公司、独家全球协调人与国际包销商预期於定 价日就国际发售订立的承购协议 「国际包销商」 指 由独家全球协调人牵头的包销商,预期会订立国际承购协 议以包销国际发售 「建工集团」 指 重庆建工集团有限责任公司,於1998年4月21日在中国成 立的有限责任公司,由重庆市国资委拥有,为本公司发起 人之一,而除文义另有所指外,包括其全部附属公司 「吉恩冶炼」 指 重庆吉恩冶炼有限公司,本公司间接拥有23.75%权益的联 营公司,於2004年6月16日在中国成立 「最后可行日期」 指2008年5月23日,本招股章程付印前确定若干资料的最后 可行日期 「上市」 指 H股股份在联交所上市 「上市委员会」 指 联交所上市委员会 「上市日期」 指 H股股份开始在联交所买卖首日 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 (不时修订版本) 「主板」 指 联交所主板 「必备条款」 指 中国前国务院证券委员会及中国前国家经济体制改革委 员会於1994年8月27日颁布的 《到境外上市公司章程必备条 款》 (不时修订、补充或以其他方式修改的版本) ,以供载 入於中国注册成立而於境外上市的公司的组织章程细则