PDF《1、 重要提示》

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1、重要提示 本司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

本报告经公司第六届董事会第八次会议审议通过. 本公司独 立董事童朋方先生、付磊先生、王相品先生,认为本报告内容是 真实、准确、完整的. 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司法定代表人董事长叶柏寿先生、总经理傅强先生、财务 总监李涛先生及计划财务部副总经理孙欣妍女士声明: 保证年度 报告中财务报告的真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 2.1.1 公司历史沿革 国投泰康信托有限公司(以下简称 公司 )是经中国人民 银行批准设立的非银行金融机构,注册资本金219054.5454万元 人民币,从事《信托法》 、 《信托公司管理办法》规定的相关业务 以及中国银行业监督管理委员会批准的其他业务. 公司的前身是成立于1986年6月的沈阳市信托投资公司. 2003年3月,经中国人民银行核准重新登记,更名为弘泰信托投 资有限责任公司.2004年5月,国家开发投资公司全面收购了弘 泰信托;

10月,更名为国投弘泰信托投资有限公司.2006年2月, 第2页共87 页 公司注册地由沈阳迁至北京;

10月,公司更名为国投信托投资有 限公司;

11月,公司注册资本金由35480万元增至120480万元. 2007年7月,公司换发了新的金融许可证,公司名称变更为国投 信托有限公司. 2009年3月,公司第二大股东国投电力有限公司将其持有的 我公司4.55%的股权转让给国投高科技投资有限公司. 2010年8月,国家开发投资公司将所持我公司115000万元股 权划转给国投资本控股有限公司.本次股权划转后,公司股东构 成为:国投资本控股有限公司持股95.45%;

国投高科技投资有限 公司持股4.55%. 2015年2月, 公司以引进战略投资者方式增资至219054.5454 万元人民币,公司中文名称变更为 国投泰康信托有限公司 , 英文名称变更为 SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD. ,本次增资 后公司股东构成为:国投资本控股有限公司持股52.50%;

泰康人 寿保险股份有限公司持股32.98%;

江苏悦达资产管理有限公司持 股10.00%;

国投高科技投资有限公司持股2.50%;

泰康资产管理 有限责任公司持股2.02%. 2016年8月,国投资本控股有限公司受让国投高科技投资有 限公司持有的我公司2.50%股权,公司股东结构变更为:国投资 本控股有限公司持股55.00%;

泰康保险集团股份有限公司持股 32.98%;

泰康资产管理有限责任公司持股2.02%;

悦达资本股份 有限公司持股10.00%. (注:泰康人寿保险股份有限公司于2016 年8月更名为泰康保险集团股份有限公司;

江苏悦达资产管理有 限公司于2016年2月更名为悦达资本股份有限公司) . 第3页共87 页2.1.2 公司基本情况 ⑴ 公司法定中文名称:国投泰康信托有限公司 ⑵ 公司法定英文名称: SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD. ⑶ 法定代表人:叶柏寿 ⑷ 公司注册地址: 北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层 邮政编码:100034 ⑸ 国际互联网

网址:www.sdictktrust.com ⑹ 电子信箱:[email protected] ⑺ 信息披露事务负责人:李涛 联系

电话:010-83321800 传真:010-83321811 电子信箱:[email protected] ⑻ 报告期内公司信息披露报纸名称: 证券时报、金融时报和上海证券报 ⑼ 公司年度报告备置地点: 北京市西城区阜成门北大街2号楼17层⑽公司聘请的会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市朝阳区安定路中海国际A座18层⑾公司聘请的常年律师事务所: 北京天达共和律师事务所 地址:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座20层第4页共87 页2.2 组织结构 图2.2