PDF《1、 重要提示》

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东总数 信托业务决策委员会 董事会 股东会 综合管理部研究发展部信托业务总部资产管理总部资产运营总部投资管理总部计划财务部信息技术部监事会 总经理 审计与风险委员会 信托委员会 副总经理 财务总监 金融市场业务总部固有业务决策委员会 创新业务总部人力资源部稽核审计部合规与风险管理部上海业务总部深圳业务总部薪酬与考核委员会 总法律顾问 房地产信托业务总部财富管理总部第5页共87 页 出资比例 法人代表 注册资本 注册地址 主要经营业务及 主要财务情况 国投资本控股 有限公司 55.00% 叶柏寿 人民币

25 亿元 北京市西城区阜 成门北大街 6-6 号国际投资大厦 A 座 从事对外投资、资产管理、接 受委托对企业进行管理、投资 策划及咨询服务.截至2018年底,公司合并资产总额107.26 亿元;

2018年实现合并利润总 额9.51亿元. 泰康保险集团 股份有限公司 32.98% 陈东升 人民币 27.2919707 亿元 北京市西城区复 兴门内大街

156 号泰康人寿大厦

8 层、9 层 投资设立保险企业,管理投资 控股企业,国家法律法规允许 的投资业务,经中国保监会批 准的保险业务,经中国保监会 批准的其他业务.截至2018年底, 公司合并资产总额8060.22 亿元;

2018年实现合并利润总 额167.67亿元. 悦达资本股份 有限公司 10.00% 祁广亚 人民币

25 亿元 盐城经济技术开 发区希望大道南 路5号资产管理;

创业投资;

实业投 资;

投资咨询;

自有房屋租赁. 截至

2018 年底, 公司合并资产 总额 159.13 亿元;

2018 年实 现合并利润总额 1.68 亿元. 泰康资产管理 有限责任公司 2.02% 段国圣 人民币

10 亿元 中国(上海)自 由贸易试验区张 杨路 828-838 号26F

07、F08 室 管理运用自有资金及保险资 金;

受托资金管理业务;

与资 金管理业务相关的咨询业务;

公开募集证券投资基金管理业 务;

国家法律法规允许的其他 资产管理业务.截至

2018 年底,公司合并资产总额

87 亿元;

2018 年实现合并利润总额 14.92 亿元. 3.1.2 董事、董事会及其下属委员会 表3.1.2-1(董事长、副董事长、董事) 姓名 职务性别年龄选任 日期 所推举的 股东名称 该股东持 股比例 (%) 简要履历 叶柏寿 董事长男56 2015.3 国投资本 控股有限 公司 55% 大学本科学历, 高级会计师, 现任 国投泰康信托有限公司董事长、 国 家开发投资公司副总经济师、 国投 资本股份有限公司董事长、 国投资 本控股有限公司董事长、 国投瑞银 基金管理有限公司董事长、 安信证 券股份有限公司董事. 曾任国家计 第6页共87 页 委经济研究所财政金融研究室副 主任、 国家开发投资公司财务会计 部资金处处长、财务会计部副主 任、主任. 段国圣 副董事长男57 2015.3 泰康保险 集团股份 有限公司、 泰康资产 管理有限 责任公司 35% 博士研究生学历, 研究员, 现任国 投泰康信托有限公司副董事长、 泰 康保险集团股份有限公司执行副 总裁、 首席投资官兼泰康资产管理 有限责任公司首席执行官、 中国保 险资产管理业协会会长. 曾在江汉 石油学院工作, 曾任中国平安保险 (集团) 公司执委会成员、 助理首 席投资官、 泰康人寿保险股份有限 公司执行副总裁、首席投资官. 张帅 董事男32 2017.9 国投资本 控股有限 公司 55% 硕士研究生学历, 中级经济师, 现 任国投泰康信托有限公司董事、 中 国投融资担保股份有限公司董事、 国投资本股份有限公司股权管理 部部门副总经理. 曾任国投资本控 股有限公司综合部信息规划业务 员、经理;