PDF《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司》

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 二一六年四月十五日 ? 大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ? 会议时间:

1、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016 年4月22 日9:30 召开地点:甘肃省武威市凉州区东关街荣华路

1 号公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年4月22 日至

2016 年4月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00. ? 会议议题: 审议 《关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案》 . 甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

2016 年4月15 日 关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案

一、关联交易概述

(一)甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称: 公司 )于2016 年4月1日与 武威荣华工贸集团有限公司(以下简称: 荣华工贸 )、甘肃省武威肿瘤医院、武威瑞普 商贸有限公司、武威巨武商贸有限公司签署增资协议,拟以人民币

1 元/股向甘肃重离子医 院股份有限公司(以下简称: 甘肃重离子医院 )增资

4 亿元,增资完成后,甘肃重离子 医院股份总数将变为

13 亿股,公司持有

4 亿股,占甘肃重离子医院总股本的 30.77%. 投资的主要目的是:布局高科技医疗行业,拓展公司业务范围,培育公司新的利润增长 点,增强公司可持续经营能力;

同时加快甘肃重离子医院项目建设,使高科技医疗设备更快 更好的服务人民健康.

(二)由于甘肃重离子医院为荣华工贸的控股子公司,因此本次投资业务构成了上市公 司的关联交易. 公司此次向甘肃重离子医院增资总额为

4 亿元, 分别占公司总资产和净资产 的40.57%和44.75%,因此,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组.

(三)本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东 大会审议批准.

二、投资协议各主体的基本情况

(一)此次投资协议的各方主体分别为本公司、武威荣华工贸集团有限公司、甘肃省武 威肿瘤医院、武威瑞普商贸有限公司、武威巨武商贸有限公司等五方,除本公司外,其他四 方均为甘肃重离子医院原股东.甘肃省武威肿瘤医院、武威瑞普商贸有限公司、武威巨武商 贸有限公司除与荣华工贸共同投资甘肃重离子医院外, 三家单位及其控股股东与公司无其他 关联关系,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司没有关系.

(二)协议各方的基本情况

1、名称:武威荣华工贸集团有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地址:武威市凉州区新关街 法定代表人:张严德 注册资本:75595 万元 主营业务:玉米淀粉及其深加工产品、谷氨酸、饲料、生物发酵肥及其副产品的生产、 销售;

焦炭余热发电;

旅游服务,疗养等. 荣华工贸是公司的第一大股东、甘肃重离子医院控股股东,实际控制人为张严德,与上 市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系.