PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

上述关联方与公司之间的业务合作 时间较长,也形成了相互依赖的局面,有助于公司集中力量做大做强 水泥主业、加快发展步伐.

五、审议程序

4 公司

2007 年度日常关联交易事项经公司第四届董事会第十一次 会议审议通过.由于公司董事会成员中董事杨皓、闫宗文、王学政及 宁成顺为本关联交易之关联董事,故需回避.其他与会的

10 名董事 一致同意,通过了该项议案. 公司独立董事包国宪、孟有宪、薄立新、宋华认为:"公司与上 述关联方合作是有必要的, 与上述关联方之间的关系交易遵循了公允 的价格和条件,不会造成对公司利益的损害".

六、关联交易协议签署情况 本公司向甘肃祁连山工贸发展有限公司、 祁连山武山水泥厂采购 水泥包装袋事宜已通过统一招标,有关合同正在整理签署之中;

其他 交易均在日常生产经营中发生, 任何单笔交易均由相关业务人员和关 联方之间实施独立签约、定价、核算,故没有签订长期的关联交易协 议.

七、备查文件 1. 公司第四届董事会第十一次会议决议;

2.公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对此发表的独立意见. 特此公告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

2007 年3月10 日