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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

恒通物流股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 恒通股份 )于2019 年4月25 日召开了第三届董事会第六次会议, 审议通过了 《 公司

2019 年 度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》的议案.具体内容如下:

一、2019 年贷款融资预计额度 根据公司业务发展需要, 公司及下属子公司在

2019 年度拟向银行 及其他金融机构申请综合授信总额人民币不超过

20 亿元. 该综合授信 总额涵盖了多家金融机构对公司及子公司的合计授信额度,最终结果以 各金融机构实际审批的授信额度为准. 有效期自

2018 年年度股东大会 审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止. 综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等. 具体授信额度、期限、利率及担保 方式等条件以公司于相关金融机构最终签订的合同或协议为准.

二、授权办理情况 董事会将提请股东大会授权公司总经理根据业务开展需要与银行 实际授信情况,在前述额度内决定相关项目贷款金额,并代表公司办理 借款、抵押担保等相关手续,签署相关法律文件. 在上述总额度内,单次 授信业务办理无需另经董事会审议. 本事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议批准.

三、独立董事意见 公司及控股子公司

2019 年度向金融机构申请融资额度符合公司生 产经营和发展的需要及相关法律法规的规定, 有利于公司的长远发展, 对公司业务的快速开展起到积极的推动作用. 本次授信及贷款申请不会 给公司带来重大财务风险,且未损害中小股东的利益,我们同意本次授 信贷款事项. 特此公告. 恒通物流股份有限公司董事会

2019 年4月26 日 股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2019-018 恒通物流股份有限公司关于

2019 年度贷款融资预计额度 及授权办理有关贷款事宜的公告 制作 董春云

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] DISCLOSURE 信息披露 D D4

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2 2019 年4月26 日 星期五 一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中 国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承 担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留 意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司截至目前总股本 20,160 万股为基数, 每10 股以资本公积金转 增4股,派发现金红利 0.47 元(含税),共计派发现金红利 9,475,200 元(含税),剩余未分配利润留待以后年度分配. 二公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 恒通股份

603223 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程业 - 办公地址 山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村 烟威路东恒通物流股份有限公司综合物 流园 - 电话 0535-3453777 - 电子信箱 [email protected] -