PDF《新余钢铁股份有限公司》

1 证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2019-012 新余钢铁股份有限公司 关于2018年度日常性关联交易执行情况暨2019年度 日常性关联交易预计的公告 重要内容提示: ? 公司本次日常性关联交易事项需要提交股东大会审议.

? 本次日常性关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易, 不损害交易双方的利益,不会造成公司对关联方形成较大的依赖.

一、2018 年度日常关联交易基本情况

(一)2018 年度日常关联交易履行的审议程序

2018 年4月2日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 了 《新钢股份关于

2017 年度日常性关联交易执行情况暨

2018 年度日 常性关联交易的议案》,该议案未通过公司

2017 年度股东大会的批 准.

2018 年6月11 日,公司召开第八届董事会第二次会议重新审议 通过了 《关于

2017 年度日常性关联交易执行情况暨

2018 年度日常性 关联交易的议案》,关联董事均回避了表决,其余非关联董事一致审 议通过该议案.

2018 年7月5日,公司召开了

2018 年第一次临时股东大会审议 通过了 《关于

2017 年度日常性关联交易执行情况暨

2018 年度日常性 关联交易的议案》,公司控股股东回避表决该议案,其他非关联股东 审议通过该议案. 独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:日常关联交易审 议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定,该 日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的, 是公司与关联 方之间正常、合法的经济行为,其交易行为有利于公司正常经营,符 合公司和全体股东的利益.

(二)2018 年度关联交易预计与执行情况 序号 关联交易类别

2018 年预计 (万元)

2018 年实际执行(万元)

1 向关联人购买原燃材料和动力 303,900 318,748

2 接受关联人提供的劳务 34,500 38,920

3 向关联人销售产品、商品 492,000 436,897

4 向关联人提供劳务 3,600 3,804 注:2018 年度公司与关联方细分的关联交易实际情况及原因分析详见附件 1.

二、2019 年日常性关联交易预计情况

2019 年4月20 日, 公司第八届董事会第六次会议审议通过了 《关于2018 年度日常性关联交易执行情况暨

2019 年度日常性关联交易的 议案》,关联董事回避表决该议案.公司独立董事对本议案进行了事 前审查, 同意将本议案提交董事会审议, 并对该议案发表了独立意见. 公司独立董事独立意见:经核查,我们认为公司与关联方发生关 联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展 有利.公司均按照 公允、公平、公正 的原则进行,相关关联交易 合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有 效, 交易定价符合市场价格,不会损害公司和非关联股东的利益;

同时 我们同意将该议案提交公司股东大会审议. 公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括向关联方购买原 燃材料和动力、接受关联方提供的劳务;

向关联方销售产品商品、向 关联方提供劳务等业务.