PDF《江西赣能股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会...》

1 证券代码:000899 证券简称:赣能股份 公告编号:2017-32 江西赣能股份有限公司 关于召开

2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据 《公司章程》 及相关规定, 经江西赣能股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第七届董事会第五次会议审议通过,公司定于

2017 年9月12 日(星期二)召开

2017 年第一次临时股东大会.现将会议具体事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议名称:2017 年第一次临时股东大会.

(二)召集人:公司董事会.

(三)本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效.

(四)会议时间 现场会议时间:2017 年9月12 日(星期二)下午 14:30 开始. 网络投票时间:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2017 年9月12 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00(股票交易时间) ;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2017 年9月11 日15:00―2017 年9月12 日15:00 期间的任意时间.

(五)召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式 的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

2 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

(六)股权登记日 本次股东大会的股权登记日为

2017 年9月4日(星期一) .

(七)出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会, 因故不能出席的股东可书面 委托代理人出席会议和参加表决;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师.

(七)现场会议地点:江西省南昌市高新区火炬大街

199 号公司办公楼五楼 会议室.

二、会议审议事项

1、 审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案;

议案

1 须经股东大会特别决议审议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

上述议案属于《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小 投资者的表决进行单独计票并予以披露. 上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,详见

2017 年8月25 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关 公告.

三、提案编码 表1股东大会议案对应 议案编码 一览表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 1.00 公司关于修订《公司章程》部分内容的议案 √

四、会议登记方式

(一)现场登记时间:2017 年9月11 日(星期一)9:30―17:00.

(二)现场登记地点:江西省南昌市高新区火炬大街

199 号公司办公楼三楼

3 证券管理部.

(三)登记方式:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席 会议时出示.

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件 2) 、委托人身份证、委 托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示.