PDF《江西赣能股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会...》

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、个人身份证、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示.

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业 执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示.

5、接受信函或传真的方式登记,不接受电话登记.请于

2017 年9月11 日 上午

12 时前将出席股东大会的书面确认回复(见附件 3)连同所需登记文件以 传真或其它方式送达至本公司证券管理部.

五、网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(具体流程详见附件 1) .

六、其它事项

(一)会议联系方式: 联系人:曹宇;

电话:0791-88106200, 联系人:李洁;

电话:0791-88109899, 传真:0791-88106119.

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件. 江西赣能股份有限公司董事会

2017 年8月24 日4附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票简称

1、投票代码:360899

2、投票简称: 赣能投票

(二)填报表决意见

1、填报表决意见或选举票数 本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

2、对同一议案的投票以第一次有效投票为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017 年9月12 日(现场股东大会当日)的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 互联网投票系统开始投票的时间为

2017 年9月11 日(现场股东大会前一 日)下午 3:00,结束时间为

2017 年9月12 日(现场股东大会当日)下午 3: 00. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.c n,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

5 附件 2: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席2017年9月12日召 开的江西赣能股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代表本单位(个人) 依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权,如无作出指示,则由本单 位(个人)的代表酌情决定投票. 委托人股东账号: 持股数: 股 委托人姓名(法人股东名称): 委托人联系

电话: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人姓名: 受托人联系

电话: 受托人身份证号码: 委托期限: 委托人对股东大会各项提案表决意见如下: 议案编码 议案 备注 同意反对弃权该列打勾的栏 目可以投票 1.00 公司关于修订《公司章程》部分内容的议案 √ 请对 同意 、 反对 、 弃权 三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空 格内打 √ ,三项委托意见栏均无 √ 符号或出现两个以上 √ 符号的委托意见均 为无效. 委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:2017年月日