PDF《江西省金锂科技股份有限公司》

创业投资咨询业务;

为创业企业提供创业管理服务业务;

参 与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构. 与公司的关联关系: 深圳市创东方投资有限公司为公司实际控制人肖 水龙控制的企业. (3)关联方名称:深圳市安凯源实业发展有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1208室 (仅限 办公) 企业类型:有限责任公司 法定代表人:肖水龙 注册资本:500万人民币 经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);

经济信息咨询(不含限 制项目).

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6 与公司的关联关系:深圳市安凯源实业发展有限公司为持有公司 47.25%股份的企业. 2.关联自然人: 序号 姓名 住所 与公司的关联关系

1 肖水龙 深圳市福田区 公司实际控制人、董事长

2 梁敏芳 深圳市福田区 肖水龙之配偶

3 徐志刚 深圳市福田区 公司股东、董事、总经理

4 肖友香 深圳市福田区 徐志刚之配偶

5 罗邵滨 广州市越秀区 公司股东、董事、副总经 理6胡赵红 广州市越秀区 罗邵滨之配偶

7 李福春 丰城市剑光街道 公司股东、董事

8 黄抗美 丰城市剑光街道 李福春之配偶

9 杨安臣 江苏省苏州姑苏区 公司股东、董事、副总经 理10 戴洁琼 江苏省苏州姑苏区 杨安臣之配偶

11 刘涛 江苏省连云港市海州区 公司股东

12 杨路路 河南省安阳市龙安区 刘涛之配偶

13 梁秀前 湖北省嘉鱼县官桥镇 公司股东

14 梁会芹 山东省安丘市N山镇 梁秀前之配偶

二、定价依据、公允性

(一) 公司与关联方深圳市山木科技股份有限公司进行的关联交易属

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6 于与日常经营相关的正常商业交易行为, 遵循有偿公平、 自愿的商业原则, 交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益 及资产状况无不良影响, 公司独立性没有因关联交易受到不利影响, 不存 在损害公司及其他股东利益的情形.

(二) 关联方向公司提供借款的关联交易属于关联方利用自有资金对 公司发展的支持行为, 且不收取利息, 不存在损害公司和其他股东利益的 情形.

(三) 关联方为公司申请贷款授信及流动资金借款提供连带责任保证 担保,关联方不向公司收取任何费用,且公司未提供反担保,不存在损害 公司利益的情形.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一) 公司与关联方深圳市山木科技股份有限公司进行的关联交易为 公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生产经营的正常所需, 是合理的、 必要的.

(二) 关联方自愿拆借资金给公司, 该类关联资金拆借将解决企业临 时资金短缺及融资问题,具有合理性和必要性.

(三) 关联方自愿为公司申请贷款授信及流动资金借款提供连带责任 保证担保, 将促使公司更加便捷获得银行授信, 有利于公司日常业务的开 展.

四、表决和审议情况 2016年12月23日, 公司第一届董事会第十六次会议对 《关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案》进行了审议,全体董事均为关联董事,

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6 对该议案进行回避表决. 根据 《江西省金锂科技股份有限公司关联交易管 理制度》的规定,董事会表决人数低于3人的,直接提交临时股东大会审 议,经股东大会审议通过后生效.

五、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准.