PDF《江西铜业股份有限公司》

5 次董事 会、2 次监事会和

2 次股东大会,就涉及公司运营的重大事项和重大 决策进行了表决.公司

4 位独立董事充分发挥各自在专业领域的能 力,为公司管理建言献策,监事列席公司董事会会议,充分保障监事 会对公司情况的知情权、监督权. 4.2 内部控制 内部控制组织 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制;

监事会监督内部控制的建立与实施;

经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行;

聘请德勤华永会计师事务所提供内部控制咨询服务;

7 聘请安永华明会计师事务所对公司内部控制进行独立审计. 内部控制目标 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促 进实现发展战略. 内部控制范围 公司内部控制范围涵盖了公司总部、 五家........